Платформа ЗСК продолжает развиваться и в ее цепкие алгоритмы охватывают все большую аудиторию.
В ближайших планах ликвидация налоговиками организаций и ИП, попавших в красную зону.
Закон о предоставлении ФНС права исключать из реестров (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) бизнес, отнесенный Платформой к высокорисковому, уже принят в 3-м чтении.
Законодатели предусмотрели следующий алгоритм принудительной ликвидации.
1. Центробанк или банк, обслуживающий организацию/ ИП окрасил клиента в красный цвет и обосновал присвоение высокого риска Законом ФЗ-115 (п. 5, ст. 7.7.).
2. В течение 6-ти месяцев клиент не сумел/ не стал оспаривать банковские меры и продолжал оставаться в “красной зоне”.
3. ФНС исключил такую организацию/ИП из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП.
Так же под усиленное внимание банковских алгоритмов все чаще стали попадать физические лица, так называемые “дропы”. Дропом называют лицо, на которое оформлена банковская карта, но распоряжается деньгами третьи лица.
Такие карты активно используют “обнальщики” и арбитражники крипты. Увесистый объем транзакций не мог оставаться долго не замеченным алгоритмами банков. Выполняя требования ФЗ-115 банки вычисляют и блокируют такие карты.
Далее включается режим проверки дропа-номинала и всех его контрагентов. При нынешней системе автоматизации выдернуть из цепочки “жирных” выгодоприобретателей инспекторам не составляет труда.