Хабаровчанин и его четверо подельников три года незаконно обналичивали деньги под видом банковской деятельности. Теперь «чёрным банкирам» грозит до семи лет тюрьмы, сообщила пресс-служба краевого управления МВД.
В 2017 году 57-летний Максим*, который ранее работал бухгалтером, решил помогать предпринимателям с обналичкой и привлёк для этого своих знакомых. Хабаровчанин зарегистрировал на подельников фирмы-прокладки, которые внёс в реестр юрлиц.
Между подставными владельцами компаний лидер ОПГ чётко распределил обязанности. Одни привлекали клиентуру, другие работали с бумагами, третьи участвовали в переговорах с бизнесменами. Для встреч и обсуждений планов Максим арендовал офис в Кировском районе.
«Обвиняемые подыскивали клиентов из числа организаций, у которых имелась необходимость обналичивания средств. После этого на счета их фирм поступали деньги, которые фигуранты переводили в наличные с удержанием 10-13 % в качестве вознаграждения. Услуги оказывались без регистрации и соответствующей лицензии», — рассказали в краевой прокуратуре.
Три года группировка успешно притворялась легальной организацией и за это время обналичила не менее 28 миллионов рублей. Чтобы полиция ни о чём не догадалась, Максим лично составлял фиктивные документы о переводе средств, а также подавал отчёты в налоговую службу. Но в 2020 году правоохранители узнали о махинациях и быстро пресекли деятельность «конторы».
Против псевдобанкиров возбудили уголовное дело по статьям 173.1 УК РФ «Незаконное образование юрлица», 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». На этой неделе расследование по делу было завершено — общий объём обвинительного заключения, рассказали в МВД, превысил 1000 листов.
В ближайшее время Максим и его подельники предстанут перед судом. Им грозит до семи лет лишения свободы. Одна из девушек, которая состояла в банде «чёрных банкиров», пошла на сделку со следствием, поэтому наказание для неё будет более мягким.
