💼На этой неделе ко мне снова обратились клиенты, которые пострадали от действий мошенников, при этом всю вину, мошенники очень аккуратно переводят на сотрудников организации, которые ничего не подозревали, что их используют в своей схеме.
Ситуация:
💼ООО в том числе, занимается куплей продажей недвижимого имущества.
🔍На телефон одного из работников организации поступает звонок от женщины (как позже стало известно 1937 г./р.), которая просит приобрести у нее квартиру, немного менее рыночной стоимости, но как можно скорее.
💼Сотрудники ООО оформляют договор купли-продажи на квартиру, принадлежащую женщине, и подают документы на регистрацию перехода права собственности. При этом сотрудники организации с моей точки зрения проявили большой профессионализм в том, что денежные средства при покупке квартиры они не передали наличными покупателю и не перевили их на ее счет в банке, а денежные средства были перечислены, на открытый в баке аккредитив.
🔍После регистрации перехода права собственности на квартиру от продавца к ООО, продавец женщина обращается в банк с целью снять денежные средства со счета. И в этот момент, второй раз за эту историю проявляет свой профессионализм сотрудник службы безопасности банка. Который начинает выяснять у женщины вопросы, которые в принципе он не в праве задавать клиенту банка, но по ситуации именно его действия, помогли пресечь кражу денежных средств.
🔥Узнать стоимость услуг адвоката мой сайт.🔥
💼Сотрудник банка спросил у женщины для каких целей, она снимает наличными такую крупную сумму денежных средств со своего вклада. На данный вопрос женщина отказалась отвечать. На вопрос сотрудника службы безопасности сообщить ему номер телефона ее родственников, женщина так же ответила отказом, что в свою очередь вызвало подозрение у сотрудника безопасности банка и по его инициативе был заблокирован счет в банке, на котором находились денежные средства от продажи квартиры.
🔍В процессе проведения проверки, стало понятно, что женщина повелась на уловки мошенников и почти лишилась, своего единственно жилья.
💼 Краткая хронология событий, из показаний потерпевшей.
🔍В июле месяце 2023 года, ей на телефон поступает звонок. Звонивший представляется дознавателем одного из отделов полиции г. Москвы и сообщает, что он говорит от имении ее племянника, с которым в настоящее время они задействованы в специальной операции по задержанию опасных преступников и ее племянник очень просил ее помочь их группе деньгами, так как операция очень секретная они не могут получить деньги из кассы полиции. Поэтому они все вкладываю свои деньги, для ее проведения. А после того, как они задержат преступников, им вернут все затраченные деньги из МВД, выплатят большую премию и повысят в звании. Сам племянник не имеет возможности ей позвонить, так как внедрен в банду, но дал им номер ее телефона. Обязательным условием звонившего было условие, ни кому не рассказывать о звонке, так как информация может дойти до преступников и сорвет всю операцию и ее племянник может погибнуть. Имя племянника он также не стал называть под предлогом большой секретности. Более того, звонивший сказал женщине, что так как она узнала о проводимой операции, она является ее частью и поэтому обязана соблюдать тайну.
🔥Узнать стоимость услуг адвоката мой сайт.🔥
💼На пояснения женщины, что у нее нет денежных средств, звонивший сказал ей, что ее племянник говорил им, что у нее есть квартира, которую она может быстро продать и перевести деньги им, на четыре счета в разных банках, с целью соблюдения конспирации. При этом звонивший сообщил женщине название ООО и номера телефонов сотрудников организации, которые помогут ей быстро провести сделку по оформлению купли-продажи, принадлежащей ей квартиры. При этом звонивший в очередной раз повторился, что и сотрудники ООО не должны знать о истинной причине продажи квартиры.
🔍Позвонив по указанному телефону в ООО, женщина строго выполнила рекомендации звонившего ей лица, представившегося дознавателем отдела полиции. Оформила договор купли-продажи квартиры и уже собиралась из нее выселяться. Но только благодаря действиям сотрудников службы безопасности банка, которые вышли на родственников женщины и сообщили им о сложившейся ситуации, которые обратились в реальный отдел полиции, с заявлением о совершенном преступлении, было пресечено преступление. По результатам которого уже возбужденно два уголовных дела, в отношении неустановленных лиц.
🔥Узнать стоимость услуг адвоката мой сайт.🔥
💼Как положительный момент это то, что между ООО и женщиной подписано соглашение о расторжении договора купли-продажи квартиры, по содержанию которого, потерпевшая снова станет собственником своей квартиры, а ООО вернутся на счет переведенные им на аккредитив банка, денежные средства.
🔍Минус это то, что у сотрудников ООО был произведен обыск, были изъяты компьютеры, что парализовало работу организации и в настоящее время решается вопрос об определении их статуса, в рамках возбужденных уголовных дел.
💼Бизнес это всегда риски, но надеемся что в следственных органах системы МВД РФ, остались профессионалы своего дела или как минимум сотрудники, которые реально могут оценить сложившуюся ситуацию и принять законное решение, по результатам рассмотрения уголовных дел.
🔥Если у Вас остались вопросы по данной теме, свяжитесь со мной по номеру телефона +7 (918) 467-83-57 или через мой сайт.🔥