42-летний Алексей Елисеев обвиняется в том, что с помощью созданного в 2017 году сайта «kzexchange.com», занялся обменом криптовалюты. По словам прокурора, сделал он это имея преступный замысел на осуществление незаконного предпринимательства, вопреки запрету, установленному Законом о информатизации.
Обмен реальной валюты на необеспеченные цифровые активы могли вести любые лица, в том числе и нерезиденты Казахстана с формальной идентификацией личности, без выяснения происхождения денег.
«Незаконное осуществление деятельности веб-сайта явилась средой, способствующей совершению мошеннических действий со стороны лиц, вовлекающих в деятельность финансовых пирамид, а так же бесконтрольному выводу денежных средств, полученных преступным путем, за границу, тем самым представляя собой высокую общественную опасность. В результате преступных действий Елисеев получил преступный доход в особо крупном размере на сумму 5 миллиардов 888 миллионов 402 тысячи 339 тенге 39 тиын», — сообщил государственный обвинитель Марат Бейсембаев.
Подсудимый в суде сообщил, что с предъявленным обвинением не согласен. Выступая в суде, он показал, что обладает знаниями не только в IT и банковской сфере, которые, по мнению обвинения, и позволили ему создать сайт для незаконной деятельности, но и в юриспруденции. Алексей Елисеев пояснил, что в 2017-ом году еще работал в банке, а его супруга работы не имела, и они совместно решили зарегистрировать её в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя. Изначально созданный сайт работал с различными платёжными системами, потом на нём появился и крипто-обменник.
«Я не являюсь предметом оборота. В обороте участвует цифровой актив. Территорию, на которой происходит оборот цифрового актива, нужно рассматривать с точки зрения цифрового пространства, которая также, как и физическая территория, имеет свои границы, сегменты, юрисдикции. Мой интернет ресурс «kzexchange.com», имеет трехбуквенное доменное имя верхнего уровня «.COM», зарегистрированного в российском хостинге «REC.RU», расположенного за пределами казахстанского сегмента интернета», — сказал подсудимый Алексей Елисеев.
По словам Елисеева он приобретал крипто-валюту на зарубежных биржах, выставлял предложения по её обмену на своём сайте с российским адресом. Соотечественники, желающие приобрести необеспеченный цифровой актив, перечисляли ему тенге на казахстанские счета, и, на их иностранные цифровые кошельки он переводил цифровую валюту.
ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА, СУДЬЯ
— Из этой ситуации я могу понять, что все движения по тенге, они происходили на территории республики Казахстан, в наших банках?
— Все верно.
— А все движения по кошелькам, вот этого цифрового актива, они происходили, возможно, даже не на территории Республики Казахстан, потому, что хранятся они в тех кошельках, сайты которых зарегистрированы где-то, может быть, непонятно где, да? Я верно понимаю?
— Все верно.
— Это получается, все лица, которые у вас приобретали цифровые активы, у них у всех у них у всех кошельки находятся?.
— Вне пределов Казахстана.
— О чем мы 9 месяцев следствия и говорили… Только нас никто не слушал.
Елисеев, по его словам, сам не знал, что его подозревают в незаконном предпринимательстве, пока, в январе этого года, к нему не пришли с обыском. В суде должна быть допрошена супруга подсудимого, которая вела всю бухгалтерию ИП и подавала налоговые декларации.