23 октября суд в Астане рассмотрел апелляционную жалобу Национального банка Республики Казахстан по иску, поданному против четырех компаний, связанных с бизнесменом Орифджаном Шадиевым. Суд принял решение оставить в силе решение первой инстанции, которым сделки, связанные с передачей долей в компаниях Орифджана Шадиева, были признаны недействительными. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Подробности дела
На момент лишения банка лицензии, его задолженность, учитывая уже погашенные суммы, составила 12,6 миллиарда тенге. Орифджан Шадиев имел доли в компаниях «Integra Construction KZ» и «Prime System KZ» и предоставлял доходы от этих компаний Национальному банку до получения займа в 2016 году.
В 2021 году «Integra Construction KZ» передало свое право требования «Корпорации «Алтынстрой»» на сумму 5,2 миллиарда тенге к должнику «Prime System KZ». После этого «Prime System KZ» передало 100% своих долей в «Integra Construction KZ» в пользу «Корпорации «Алтынстрой»». В 2022 году «Корпорация «Алтынстрой»» заключила соглашение о продаже 99,9% своих долей в «Integra Construction KZ» и 0,1% Шахмурату Муталипу, бывшему генеральному директору «Integra Construction KZ».
Нацбанк обратился в суд с иском о признании этих сделок недействительными, утверждая, что они были совершены с целью избежать долговых обязательств перед государством. Регулятор не увидел экономической целесообразности в сделке для «Prime System KZ», поскольку после нее «Корпорация «Алтынстрой»» получила прибыльное предприятие. «Integra Construction KZ» является подрядчиком по строительству железнодорожных путей и имеет ежегодный оборот в размере 18 миллиардов тенге.
В ответе «Корпорации «Алтынстрой»» указано, что Нацбанк не предоставил доказательств аффилированности Орифджана Шадиева и Шахмурата Муталипа, а доводы о многомиллиардных доходах не подкреплены. «Prime System KZ» также подчеркнула, что сделка была заключена до подачи банком иска. Другие компании также просили отклонить иск.
В июле 2023 года межрайонный экономический суд Астаны принял решение, которое удовлетворило иск, поданный Национальным банком. Суд признал действия, связанные с передачей долей в компаниях, принадлежащих бизнесмену Орифджану Шадиеву, недействительными.
Суд пришел к выводу, что имеются доказательства того, что Орифджан Шадиев переоформил свои имущество и активы на третьих лиц, которые имеют особые отношения с ним или считаются аффилированными лицами. Это было сделано с целью избежать гражданско-правовой ответственности по погашению долгов перед Национальным банком и другими кредиторами, включая заключение фиктивных сделок.
Представитель Национального банка, Сапаров, подчеркнул в апелляционной инстанции, что заключение мнимых сделок не вызывает сомнений. Суд установил, что существует ряд неоспоримых свидетельств и доказательств, указывающих на то, что эти сделки были лишь формальными, предназначенными для переоформления доли на Шахмурада, который является аффилированным лицом. Важно отметить, что все три юридических лица имели одинаковое местонахождение, их офисы располагались по одному адресу и были соседними друг с другом.
Суд подтвердил решение суда первой инстанции и отклонил апелляционную жалобу ответчиков.
История дела
В августе 2017 года, Национальный банк Казахстана предоставил Capital Bank Kazakhstan заем в размере 20 миллиардов тенге в рамках мер государственной поддержки. Этот заем предполагалось вернуть до ноября 2017 года, но срок позже был продлен до февраля 2020 года. Орифджан Шадиев был гарантом по этому займу.
Несмотря на попытки оздоровления банка, в 2021 году ему была лишена лицензия. Часть средств была возвращена, но согласно решению суда, долг Орифджана Шадиева перед Национальным банком составил 15,9 миллиарда тенге. Исходя из соглашения о мировом урегулировании, он должен был вернуть эту сумму путем пяти траншей, но это решение суда было впоследствии отменено.