1. Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма.
2. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации.
3. Типологии незаконных финансовых операций на рынке ценных бумаг.
4. Роль банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
5. Вывод денежных средств за рубеж как фактор риска для экономики государства.
6. Разработка концепции противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с оборотом наличных денежных средств.
7. Исследование динамики территориального развития электронных платежных систем в разрезе стран мира.
8. Международный опыт организации мониторинга финансовых операций.
9. Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля.
10. Роль организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в создании организационной системы внутреннего контроля и ее осуществления в системе финансового мониторинга.
11. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации, связанные с «теневым» оборотом наличных денежных средств. Способы и проблемы его пресечения.
12. Роль финансовых организаций в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Российской Федерации.
13. Повышение эффективности системы финансового мониторинга в условиях финансовой глобализации.
14. Риск - ориентированный подход в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
15. Финансовые аспекты надзорной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
16. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций (на примере коммерческого банка).
17. Совершенствование системы финансового мониторинга кредитной организации (на примере коммерческого банка).
18. Организационно-экономические основы повышения эффективности национальной системы ПОД/ФТ.
19. Роль организации в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
20. Пути развития национальной системы оценки рисков ПОД/ФТ.
21. Механизмы замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
22. Особенности существующих оффшорных зон и их использование для легализации криминальных средств.
23. Риски использования электронных платежных систем в противоправной деятельности.
24. Роль кредитных организаций в системе ПОД/ФТ.
25. Методика применения ценных бумаг в легализации доходов, полученных преступным путём.
26. Осуществление внутреннего контроля в организациях банковского сектора - кредитных организациях.
27. Система построения внутреннего контроля в организациях; осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
28. Критерии оценки уровня риска вовлечения организаций в противоправные схемы, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
29. Институт отказов в системе ПОД/ФТ.
30. Поднадзорные Росфинмониторингу субъекты в системе ПОД/ФТ
31. Риск-ориентированный подход в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.
32. Риски использования новых финансовых технологий в схемах ПОД/ФТ: типологии и прогноз.
33. Разработка методики выявления и оценки рисков ПОД/ФТ в отраслях экономики.
34. Разработка механизма учета и анализа информации о рисках, содержащейся в сообщениях о подозрительных операциях (сделках), представляемых в Росфинмониторинг.
35. Роль Росфинмониторинга в системе государственного финансового контроля.
________________________________________________________________________
1. «Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма.»
2. «Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации.»
3. «Типологии незаконных финансовых операций на рынке ценных бумаг.»
4. «Роль банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.»
5. «Вывод денежных средств за рубеж как фактор риска для экономики государства.»
6. «Разработка концепции противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с оборотом наличных денежных средств.»
7. «Исследование динамики территориального развития электронных платежных систем в разрезе стран мира.»
8. «Международный опыт организации мониторинга финансовых операций.»
9. «Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля.»
10. «Роль организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в создании организационной системы внутреннего контроля и ее осуществления в системе финансового мониторинга.»
11. «Угрозы экономической безопасности Российской Федерации, связанные с «теневым» оборотом наличных денежных средств. Способы и проблемы его пресечения.»
12. «Роль финансовых организаций в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Российской Федерации.»
13. «Повышение эффективности системы финансового мониторинга в условиях финансовой глобализации.»
14. «Риск - ориентированный подход в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.»
15. «Финансовые аспекты надзорной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.»
16. «Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций (на примере коммерческого банка).»
17. «Совершенствование системы финансового мониторинга кредитной организации (на примере коммерческого банка).»
18. «Организационно-экономические основы повышения эффективности национальной системы ПОД/ФТ.»
19. «Роль организации в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»
20. «Пути развития национальной системы оценки рисков ПОД/ФТ.»
21. «Механизмы замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.»
22. «Особенности существующих оффшорных зон и их использование для легализации криминальных средств.»
23. «Риски использования электронных платежных систем в противоправной деятельности.»
24. «Роль кредитных организаций в системе ПОД/ФТ.»
25. «Методика применения ценных бумаг в легализации доходов, полученных преступным путём.»
26. «Осуществление внутреннего контроля в организациях банковского сектора - кредитных организациях.»
27. «Система построения внутреннего контроля в организациях; осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.»
28. «Критерии оценки уровня риска вовлечения организаций в противоправные схемы, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.»
29. «Институт отказов в системе ПОД/ФТ.»
30. «Поднадзорные Росфинмониторингу субъекты в системе ПОД/ФТ»
31. «Риск-ориентированный подход в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.»
32. «Риски использования новых финансовых технологий в схемах ПОД/ФТ: типологии и прогноз.»
33. «Разработка методики выявления и оценки рисков ПОД/ФТ в отраслях экономики.»
34. «Разработка механизма учета и анализа информации о рисках, содержащейся в сообщениях о подозрительных операциях (сделках), представляемых в Росфинмониторинг.»
35. «Роль Росфинмониторинга в системе государственного финансового контроля.»