Среди криптоэнтузиастов часто проходят разного рода сделки с оплатой криптовалютой. Это продажа аккаунтов, токенов, разных услуг. Раз тут есть деньги, то конечно же тут и мошенники. Я кратко опишу варианты разных видов мошенничества от простого к сложному: Могут подделывать username в телеграм известных сервисов/чатов/гарантов меняя 1-2 буквы, которые без пристального взгляда не увидеть. Могут не ставить username, скрывать телефон, но писать в bio телеграм чей-то username и при клике на профиль неопытному взгляду будет казаться, что username точно такой же как у известного криптана/гаранта/сервиса .... Возможно что-то пропустил. Да и новые способы постоянно придумывают. Поэтому нужно быть всегда на чеку. Меры защиты: Удачных вам покупок и продаж!
Среди криптоэнтузиастов часто проходят разного рода сделки с оплатой криптовалютой. Это продажа аккаунтов, токенов, разных услуг. Раз тут есть деньги, то конечно же тут и мошенники.
Я кратко опишу варианты разных видов мошенничества от простого к сложному:
- Самый банальный вариант - это супер выгодное предложение, обычно ограниченное по времени и конечно же оплату просят вперед. Могут предоставить сайт, где, типа, указаны куча известных партнеров, группу/канал в телеграм с накрученными пользователями и там конечно же будет много отзывов. Когда мошенник получает деньги, он удаляет переписку и аккаунт.
- Более сложный вариант - предлагают провести мелкую сделку, может даже несколько раз, а может даже прогревать клиента несколько месяцев на крупную сделку. Обычно клиент соглашается, потому что потерять чуть-чуть не сильно жалко. Мошенник втирается в доверие и кидает на крупную сумму.
- Еще более сложный вариант - это когда мошенник в процессе разговора дает какие-то ссылки, файлы, которые могут являться, например, доказательством его репутации или презентацией его товара/услугу. И в этих ссылках/файлах содержаться вирусы/трояны.
- Или еще глубже замаскированный скам, когда человек вообще ничего не продает, а просто хочет помочь коллеге по чату. Дает полезную статью/сайт, а в статье фишинговые ссылки или сразу фишинговую ссылку на сайт/сервис/приложение. Такое сложнее распознать, т.к. тебя вроде как деньги перевести не просят и поэтому бдительность падает.
- Фишинг - это самый частый вид скама. Он бывает в разных видах.
Могут подделывать username в телеграм известных сервисов/чатов/гарантов меняя 1-2 буквы, которые без пристального взгляда не увидеть. Могут не ставить username, скрывать телефон, но писать в bio телеграм чей-то username и при клике на профиль неопытному взгляду будет казаться, что username точно такой же как у известного криптана/гаранта/сервиса ....
- Ну про оплату вперед наверное все уже слышали, но добавлю для полноты списка. В разных кошельках разные интерфейсы и есть кошельки, где входящую транзакцию видно, даже если она еще не подтверждена в блокчейне. И опять же, неопытный юзер, может спутать ее с уже проведенной транзакцией, подумать, что ему перевели деньги и передать товар/услугу/фиатные деньги/другую крипту. После получения мошенник отменяется транзакцию посредством отправки точно такой же транзакции, но с более высоким газом.
- Тот же прием с оплатой вперед может быть проведен фейковыми токенами. В некоторых кошельках отличить их от настоящих сложнее. Можно создать токен с любым именем и иконкой, например, копию USDT. И разница у них будет лишь в адресе смарт-контракта.
Возможно что-то пропустил. Да и новые способы постоянно придумывают. Поэтому нужно быть всегда на чеку.
Меры защиты:
- Любые ссылки проверяйте через антивирус. Например, бесплатный онлайн чекер ссылок VirusTotal
- Не переводите деньги вперед, если не уверены в репутации на 100%
- Останавливайте сделку, если чувствуете, что что-то идет не так. Никогда не торопитесь с деньгами - на длинной дистанции, потерять в спешке можно гораздо больше, чем недозаработать на выгодных срочных предложениях. Поэтому чаще лучше пропустить сделку, если не успеваете достаточно все проверить.
Удачных вам покупок и продаж!