В ходе правительственного часа в Мажилисе 20 октября 2023 года, заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха доложил о разоблачении и прекращении деятельности крупнейшего мошеннического call-центра, действовавшего в Украине и ориентированного исключительно на обман казахстанских граждан. Центр был ликвидирован в декабре 2022 года, сообщает Bizmedia.kz.
Игорь Лепеха отметил, что было обнаружено расположение одного из самых масштабных мошеннических call-центров, который занимался мошенничеством исключительно в отношении казахстанских граждан. Совместно с украинскими партнерами этот центр был обнаружен и прекращен.
В результате этой операции было задержано 40 подозреваемых, а также изъято значительное количество компьютерной и другой специализированной техники. В настоящее время эксперты работают над разблокировкой этой техники, чтобы извлечь данные о казахстанцах, которых они обманули.
Чтобы избегать выявления, мошенники использовали так называемых «дропов» среди казахстанских граждан, которых они находили через Telegram-каналы.
«Дропы» были назначены открывать счета в нескольких банках, на которые поступали деньги от потенциальных жертв, и часть средств (до 10%) «дропы» забирали себе, а оставшиеся средства перечисляли на указанные банковские и электронные счета, контролируемые мошенниками. Таким образом, около 90% украденных денег выводилось из легальной системы и стиралось в криптовалютной сфере.
С июля 2023 года были заблокированы попытки мошенников вывести около 200 миллионов тенге.
В результате оперативных действий были выявлены 929 «дропов», чьи банковские карты использовались зарубежными мошенниками в их преступных схемах.
Однако из-за отсутствия уголовной ответственности за умышленное предоставление третьим лицам банковских карт и идентификационных данных для их использования в мошенничестве, многие «дропы» остаются безнаказанными.
Только 9% или 85 лиц из этой группы были привлечены к уголовной ответственности по факту их содействия мошенничеству, так как были наличие улик и доказательств их вовлечения. Судьба остальных лиц не установлена, и они утверждают, что не знали о мошеннической деятельности.
Игорь Лепеха также сообщил, что в 2022 году казахстанцы потеряли более 16 миллиардов тенге в результате мошенничества в Интернете. Представитель МВД подчеркнул, что все интернет-мошенничества, связанные с онлайн-кредитами, займами и хищением банковских средств, являются делом рук зарубежных преступников, которые представляют серьезную экономическую угрозу для казахстанских граждан.