Липецкие предприниматели несколько лет выводили безналичные деньги со счетов своих компаний, пользуясь серыми схемами преступной группировки.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, работа преступной группы с клиентами велась через сеть подконтрольных юридических лиц. В рамках оказываемых услуг проводились фиктивные финансовые операции, после чего деньги обналичивали в банках и передавали заказчикам, вычитая из суммы определенный процент за свою работу.
В общей сложности было переведено более 179 миллионов рублей. Преступная группа получила доход от незаконной банковской деятельности в размере 12,5 миллионов рублей. Глава группировки на вырученные деньги совершил сделки по приобретению имущества.
Обвиняемые не сознаются в содеянном, но их причастность подтверждают собранные по делу доказательства. Пятерым участникам предъявили обвинение по статье 172, часть 2, п.п. "а, б" Уголовного Кодекса. Кроме того, они проходят по статье 173.1, часть 2, п. "б" о незаконном создании юрлица. Дело передано в суд, сообщает пресс-служба Липецкой областной прокуратуры.
Ранее мы писали, что в Липецкой области на четверть выросли коррупция и мелкое взяточничество.