Их незаконный доход превысил 27 миллионов рублей.
Полицейские задержали теневых банкиров в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
«Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2023 год злоумышленники, не имея регистрации и специального разрешения, предоставляли гражданам и юридическим лицам банковские услуги. Незаконный доход превысил 27 миллионов рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Во время обысков в квартирах сообщников изъяты три миллиона рублей, сотовые телефоны и банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника и флэш-накопители. Мероприятия проводились сотрудниками полиции при участии Росгвардии.
Сейчас троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование продолжается.