Отчет, опубликованный Комитетом Палаты депутатов Бразилии, высвечивает потенциальные проблемы, связанные с деятельностью криптобиржи Binance в стране. В документе говорится, что руководство платформы, включая ее CEO Чанпэна Чжао, может быть причастно к финансовым махинациям и незаконному продвижению ценных бумаг. 🕵♂
Binance, по словам чиновников, создала сложную структуру юридических лиц, направленную на обход действующего законодательства. Основной целью этой сети, как предполагают власти, является уклонение от юридической ответственности и нормативных требований. 🔄
Четыре высокопоставленных члена команды Binance, включая Чжао, обвиняются в продвижении ценных бумаг без соответствующей лицензии и участии в финансовых махинациях. Отчет также упоминает около 45 физических лиц, ассоциированных с различными участниками криптовалютного рынка. 🌐
Хотя рекомендации комитета не являются обязательными к исполнению, Binance уже находится под прицелом расследования от CVM (Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии) по вопросам, связанным с отмыванием денег. В июне 2023 года депутат Альфредо Гаспар призвал к тщательной проверке платформы, утверждая, что биржа тесно связана с мошенническими схемами в стране. 🚔
💡 Где быстро и надежно обменять электронную валюту? Выгодные обмены с биткоином и другими криптовалютами 24/7 на сервисе MINE.exchange!
#деньги #крипторынок #финансы #web3 #крипта #биткоин #блокчейн