Совладелец Ресо-гарантия Николай Саркисов провел ряд сделок, в результате которых заработал более 2 млн евро, а в адрес одного из богатейших человека в мире выдвинуты обвинения в отмывании денежных средств.
А дело было так: созданные во Франции, на Кипре и в Люксембурге компании купили 14 объектов недвижимости в Куршавеле. Затем эти компании перепродали недвижимость кипрской компании La Fleche. В это же время La Fleche приобрела еще три объекта недвижимости у другой компании, которую связывают с Николаем Саркисовым. Владельцем компании La Fleche также называют Николая Саркисова и утверждается, что только на сделке по продаже недвижимости самому себе он заработал 1,2 млн евро.
А при чем же здесь богатейший человек мира, главный исполнительный директор LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно?
Озвучивается версия, что Бернар Арно одолжил 18 млн евро Николаю Саркисову для выкупа интересующей его недвижимости через офшорные компании, так как именно он стал конечным владельцем La Flech после того, как приобрел ее акции.
А 17 объектов недвижимость в Куршавеле после завершения всех сделок стали принадлежать холдингу Арно. При этом Бернар Арно владеет отелем в Куршавеле и за счет новой недвижимости сможет увеличить площадь этого отеля.
Оба участника — Саркисов и Арно, отвергают выдвинутые обвинения в отмывании денег через сложную систему юридических лиц, а французская финансовая разведка Tracfin не смогла доказать факт совершения преступления 😉