Департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области проводит досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical. Организаторы фирмы под видом фармацевтической компании незаконно привлекли более 350 млн тенге от 234 граждан через мессенджер «Telegram». Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Руководитель фармацевтической компании подозревается в создании финансовой пирамиды на сумму более 350 млн тенге
Проводится досудебное расследование по обвинению в основании и управлении финансовой пирамидой Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical. Действия этого рода расследуются Департаментом АФМ Восточно-Казахстанской области.
С октября 2022 года до апреля 2023 года главы данной организации, маскируясь под фармацевтическую компанию, незаконно привлекли средства инвесторов через мессенджер «Telegram».
Свои финансы в эту пирамиду вложили 234 граждан, общая сумма которых превышает 350 миллионов тенге.
Руководителю структурного подразделения данной финансовой компании было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по судебному решению.
Расследование все еще идет. В дальнейшем будет предоставлено дополнительное уведомление, в соответствии с статьей 201 УПК РК, в связи с тем, что текущая информация является конфиденциальной для служебного использования.
Мы напоминаем, что создание финансовых пирамид является уголовным преступлением и предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.Если вы стали жертвой деятельности финансовой пирамиды, мы рекомендуем вам обратиться в Департамент экономических расследований по месту вашего пребывания.АФМ