Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков, налоговиков, налогозависимых и интересующихся на канале о налогах и котиках!
Сегодня у меня второй день раскопок на тему проверки экспертной компании. Копать я начала вчера.
Оппоненты в суде частенько кривят свои мордочки, когда я приношу в суд
информацию об их доверителе по делу и истребую доказательства через суд.
Так и говорят с кривыми личиками: "Мол, вот, работала Наталья Геннадиевна раньше в налоговой. Связи остались. Вот и может раздобыть любую информацию нелегальным способом".
Ох уж эти связи. Ох уж этот блат, без которого ни одна порядочная кассирша с купленным дипломом заочно-дистанционного ВУЗа никак не может устроиться на работу сразу в Газпром. Хотя гениально пробивает шоколадки на кассе. И уверена в том, что дальше кассы без блата ни один диплом не поможет.
Ладно кассиры. Электрики. Домохозяйки. И даже директор фирмы по раскопке могил и установки памятников! Это еще понятно.
Но мне про нелегальность способов добычи мною информации даже юристы в судах рассказывают. А адвокаты некоторые возмущаются, что не юрист я, а разведчик, и специалист в собирании компромата на их кристально-честных клиентов.
Поскольку гордое звание "собирателя компромата" мне очень нравится, то сообщаю сразу - ХОББИ У МЕНЯ ТАКОЕ. Не профессионал я. Любитель.
И всего-то на всего надо не лениться.
Потому как, не скрываю, что люблю я порыться в Интернете и что-нибудь поискать, когда мне надо проверить или человека или компанию.
Иногда такого напроверяю....и страшно и смешно)))
Вот в этой теме, например, учредитель компании элементарно на порно-хабе нашелся. Хотя я всего-навсего проверяла адрес электронной почты его компании с красивым названием СК.Холдинг-2 ))
И в свое время я даже выкладывала тут инструкцию, как проверять физических лиц по общедоступным источникам. Инструкция не утратила актуальности по сей день. Вам её может быть вполне достаточно, чтобы не лишиться денег, имущества, и не отдать свое кровное каким-нибудь должникам или мошенникам. Вот она - эта полезная тема.
Данная методичка и мне помогает достаточно часто. Сама ею пользуюсь.
Но, как говорится, нет предела совершенству. И с учетом всяких реестров и баз, шибко расплодившихся в последнее время на территории нашей необъятной, и тем более социальных сетей, у нас появляются дополнительные возможности получить информацию. И даже "любофф новую" можно проверить.
А вчера...
Начала проверять экспертную компанию. Еще не закончила. Так как проверяю до конца, включая учредителей, руководителей и их связи. Ибо иногда бывает всплывает что-то интересное.
Пользуюсь всем подряд. Просто рыщу и ищу. В том числе (не реклама) достаточно непопулярным ресурсом Лист-Орг, который многими недооценен в том, что предоставляет уникальную возможность проследить все связи человека по бизнесу на готовой опубликованной схеме и отработать их, погружаясь в схему прямо из картинки.
И параллельно, естественно, также проверяю истца и его адвоката.
Вот, например, адвокат истца на одном из процессов даже не поняла, откуда я знаю, что доверитель её работал раньше в экспертно-оценочной компании. И вполне вероятно подсунул в дело своих знакомых экспертов для решения их судебных проблем.
Адвокат тоже небось подозревает теперь, что нелегально я информацию раздобыла. Чтобы впечатление произвести.
Нет, мои дорогие. Дома сижу. Роюсь в Интернете.
Истец у нас по делу, хоть и в статусе физического лица судится. Но сам имеет статус Индивидуального предпринимателя.
А уж, если ты в реестр ЕГРИП или ЕГРЮЛ попал - извините. Некоторые шибко умные программисты, пишут такие алгоритмы для сервисов проверки контрагентов, что и так про вас всё видно.
"ДЕРЕВО СВЯЗЕЙ"
И вот, что выдает нам, например, сервис проверки Лист-орг:
В верхнем левом углу красным цветом обозначен истец по одному из моих судебных процессов. Это страница проверки его ИП - вкладка "Общие сведения".
На странице проверки любого лица есть кнопочка "дерево связей".
Кликнув на связи, получаем данные, сформированные по ЕГРЮЛ, ЕГРИП и другим доступным источникам. Где работал. У кого работал. С кем работал. Отчетность, суды, госконтракты, исторические сведения и так далее.
Серым цветом обозначены ликвидированные компании. Однако, если на них кликнуть, то вся информация на дату ликвидации о них есть.
Синим цветом обозначены действующие компании.
Зеленым - физические лица (учредители, руководители, ИП, иные выгодоприобретатели, арбитражные управляющие и так далее). На всех можно кликнуть, всех можно проверить. Их деревья связей тоже можно проверить. Иногда через пару-тройку ветвей таких вот деревьев можно найти интересные знакомства и прочие вещи, наводящие на мысли об истребовании доказательств в суде. Или о том, что в процесс вам пытаются притянуть знакомых и заинтересованных граждан.
Сначала кликаем на серую компанию, которая первая по стрелочке. Обратите внимание на ее название и названия и связи на схеме: это группа компаний с обширным количеством специалистов.
Видим, что компания серая - ликвидирована. Но интересно другое. Истец не просто там работал кем-то. Он был РУКОВОДИТЕЛЕМ и УЧРЕДИТЕЛЕМ экспертной оценочной компании. То есть в рынке услуг экспертов знакомых у него достаточно:
Кликаем на "Общие сведения":
Ниже прокручивается информация о том, где гражданин еще руководил/учреждал. И с учетом образования гражданина-истца, являлся он впоследствии также учредителем еще двух компаний: бухгалтерской и строительной. В настоящее же время в статусе ИП занимается услугами в области права, бухгалтерского учета, аудита и консультирования по налогам. То есть в той же компании специалистов и вращается.
Так что на мой субъективный взгляд экспертная компания в нашем судебном деле возникла не потому что истец её случайно выбрал. Тыкал-тыкал кнопочки, не знал прямо куда ему бедному обратиться. А именно потому что её он выбрал не случайно. Да еще и по адресу своего проживания. За 700 километров от судебного процесса.
А пока продолжаю заниматься своим хобби. Продолжаю исследовать "блатные связи" в Интернете. Самой интересно, что еще всплывёт. Секретных мест, где Интернет сообщает мне по блату информацию, еще очень много)))
