Центральный Банк РФ обновил рекомендации по контролю магазинов после обнаружения уязвимостей в услугах банков по приему безналичных платежей. Соответствующий документ опубликован на сайте Банка России.
По данным регулятора, обнаруженные уязвимости могут быть использованы недобросовестными организациями, в том числе магазинами, в области отмывания денег.
Рекомендации для платежных агрегаторов и банков-эквайеров касаются усиления контроля за магазинами и ресторанами в части их соответствия реальной и заявленной деятельности.
В документе приводится пример, когда некоторые рестораны и кафе принимали оплату через терминалы и кассы, оформленные на третьих лиц. При помощи этого деньги поступали не на счета организации, а перенаправлялись на счета крупных автосалонов и туркомпаний для покупки у них наличной торговой выручки.
Ранее сообщалось, что в России приступили к созданию международной системы обмена информацией со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки в целях противодействия легализации незаконных доходов.
Больше срочных и эксклюзивных новостей — в телеграм-канале АиФ