Астанский отдел АФМ проводит предварительное следствие в отношении руководителей компании «Sterling Invest», обвиняемых в создании и управлении финансовой пирамидой, передает Bizmedia.kz.
Следствие выявило, что компания незаконно привлекала денежные средства инвесторов под предлогом покупки строительных материалов, обещая прибыль в диапазоне от 20% до 40% от вложенной суммы.
Согласно договору, минимальная сумма вклада составляет 200 000 тенге, а выплаты обещались в срок от 15 до 35 дней. В ходе следствия были выявлены связанные с «Sterling Invest» компании «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также предположительно представляли собой финансовые пирамиды, обещая инвесторам высокие проценты прибыли.
Как дополнительное преимущество, компании предлагали бонусы в размере от 5% до 10% от суммы вклада за привлечение новых инвесторов. Организаторы предполагаемой финансовой пирамиды на данный момент находятся под домашним арестом.
На сегодняшний день обнаружено более 80 потерпевших, общий ущерб от действий которых превышает 250 млн тенге. Детали предварительного следствия ограничены в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
В соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Уголовно-процессуальным кодексом, предполагаемые виновные считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.