Власти Сингапура сообщили, что сумма конфискованных средств по делу об отмывании денег достигла 2,8 миллиарда сингапурских долларов, что примерно равно двум миллиардам долларов США. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Крупное дело об отмывании денег в Сингапуре: конфисковано 2,8 млрд долларов и задержано 10 человек
Сегодня сингапурские власти дали знать, что общий объем конфискованных в ходе крупнейшего дела о отмывании денег средств превысил отметку в 2,8 миллиарда сингапурских долларов, что эквивалентно около двух миллиардов американских долларов. 10 подозреваемых были задержаны, как сообщает портал Star.
Впервые о возможности того, что это дело станет одним из наиболее значительных в мире, стало известно в 2021 году, когда были обнаружены поддельные документы, подтверждающие происхождение средств на сингапурских банковских счетах, — отмечает портал, цитируя сегодняшнее заявление Жозефины Тео, занимающей пост второго министра внутренних дел Сингапура.
Тео упоминает, что вначале в расследование была привлечена маленькая группа полицейских, чтобы не вызвать подозрений у преступников. В результате глубокого расследования прошлого года, полиция выявила схему незаконной передачи средств из-за границы. Без сомнения, эти средства происходят от криминальной активности.
Десять лиц, включая девять мужчин и одну женщину, были арестованы. Позже им были предъявлены обвинения в отмывании денег, подделке документов и сопротивлении аресту.
Министр также опровергла информацию о том, что операция была проведена по требованию Китая.
К тому же, Тео уточнила, что конфискованные активы включают 152 объекта недвижимости, 62 автомобиля, денежные средства на банковских счетах и наличные в различных валютах. В числе конфискованного полицией также оказалось тысячи бутылок алкоголя, криптовалюта, 68 золотых слитков, 294 сумки и 546 ювелирных украшений.