СКР и МВД задержали подозреваемую в многомиллиардной растрате из севастопольского банка ВВБ, сообщил «Коммерсант». Ее также проверяют на причастность к другим преступлениям.
Речь идет об Анджеле Сергеевой, которую задержали в коттеджном поселке «Европа-1» под Москвой. Следствие сейчас намерено обратиться в Басманный райсуд с ходатайством об аресте.
Следствие считает Сергееву конечным бенефициаром хищения средств из крымского банка ВВБ. Кредитная организация лишилась лицензии в апреле 2018 года. Руководство банка отказалось передавать кредитные досье на 1,2 млрд рублей, а в банке были выявлены масштабные операции по выводу активов.
Долг банка перед кредиторами составил более 12,3 млрд рублей.
Расследование началось в марте 2019 года. Четыре человека обвинялись в растрате 4 млрд рублей, однако в показаниях утверждали, что все сомнительные займы реально выдавались людям, приближенным к владельцам кредитной организации, по личному распоряжению последних.
Сергееву будут также проверять на возможную причастность к другим преступлениям: по данным источников «Коммерсанта», в материалах есть показания о подготовке покушения на адвоката, представляющую интересы потерпевших в поиске активов.