Расследование Минюста США касается в первую очередь Credit Suisse. Но после того как UBS приобрел Credit Suisse, он получил не только активы, но и юридические риски.
Министерство юстиции США усилило интенсивность расследования в отношении швейцарскиих банков Credit Suisse Group и UBS Group AG — их подозревают в том, что они позволяли российским клиентам уклоняться от санкций — сообщает Bloomberg.
В начале года Минюст США разослал банкам ряд повесток, но теперь это переросло в полномасштабное расследование, посвященное Credit Suisse, рассказали анонимные источники. В июне UBS приобрел Credit Suisse и тем самым тоже оказался в зоне риска. Министерство юстиции также изучает возможные нарушения санкционных требований в самом UBS.
Министерство юстиции США запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, попавших под санкции, за последние несколько лет, но пока не запрашивало интервью с руководителями или сотрудниками, сообщил один из источников. По словам другого источника, расследование охватывает как санкции, введенные Западом после начала украинского конфликта, так и ограничения, введенные после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. За последнее десятилетие более тысячи богатых россиян были внесены в черный список США.
Акции UBS сегодня в моменте падали на этих новостях на 7,9%.
До февраля 2022 года Credit Suisse был известен тем, что обслуживал богатых россиян, управляя на пике их активами на сумму более 60 миллиардов долларов.
Американские расследования нарушений санкций в прошлом приводили к крупным штрафам. В 2014 году банк BNP Paribas признал себя виновным в нарушении санкций США в отношении Судана и согласился выплатить 8,97 миллиарда долларов.
Нынешнее расследование в отношении Credit Suisse является в США далеко не первым. Министерство юстиции США все еще расследует, продолжал ли банк помогать американским клиентам скрывать активы от властей, спустя восемь лет после того, как банк выплатил 2,6 миллиарда долларов компенсации за уклонение от уплаты налогов.
