В Алтайском крае вынесен приговор преступной группе, которая с 2016 по 2020 год занималась незаконным обналичиванием денег. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
В 2016 году житель Барнаула создал преступную группу для того, чтобы вести незаконную банковскую деятельность. Участники группы искали «клиентов» - юридических лиц, которым нужно было обналичить деньги. У членов группы под контролем были подставные организации, между счетами которых проводились расчеты для создания видимости финансово-хозяйственной деятельности. В дальнейшем деньги обналичивались.
За свои услуги члены преступной группы получали проценты. Всего за четыре года они обналичили деньги на сумму не менее 844 млн рублей и получили доход в размере 87 млн рублей.
В ходе судебного разбирательства участники преступной группы были признаны виновными. Организатор группы был приговорен к 6 годам лишения свободы условно и штрафу в 400 тыс. рублей. Остальные злоумышленники получили от 2 до 5 лет лишения свободы условно и штрафы от 60 до 250 тыс. рублей.