В Махачкале местная жительница отмыла более 16 миллионов рублей на игрушках для детского сада, сообщает СК по Дагестану
В Дагестане предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации денег жительнице Махачкалы. Женщина предоставила фальшивые документы от имени своей матери в Министерство образования и науки Республики Дагестан заявку, а также заявку на получение субсидии для финансового обеспечения дошкольных учреждений, хотя не предоставляла эти услуги. Ведомство перечислило ей более 16 миллионов рублей.
Для легализации украденных средств женщина 9 месяцев проводила финансовые операции: ежемесячно вносила платежи в ПФР, ФФОМС, ФСС, УФНС и направляла деньги на оплату игрушек для детских садов, которые в последующем перепродавала. Всего она легализовала более 14,6 миллионов рублей.
В настоящее время по данному уголовному делу продолжается расследование, направленное на завершение предварительного следствия.
Ранее мы писали, что банда украла почти 200 млн рублей на утилизации мусора на Ставрополье.
Читайте также:
По программе жилья для молодых семей украли 68 млн рублей в Дагестане
Сотрудник транспортной компании украл почти три тонны бензина на Ставрополье
Пьяные ставропольцы угнали три авто и украли 300 упаковок мороженого
Ссылка на статью: https://newstracker.ru/news/2023-09-27/zhitelnitsa-mahachkaly-otmyla-bolee-16-millionov-na-igrushkah-dlya-detskih-sadov-3053031
