В августе в Сингапуре под арестом оказались десять иностранных граждан, которых обвинили в отмывании 1,8 миллиарда долларов. Теперь местные банки проводят тщательные проверки, чтобы изучить источники доходов клиентов.
Банки Сингапура ввели более жесткие проверки для клиентов из некоторых государств на фоне скандала с отмыванием крупной суммы – 1,8 миллиарда долларов. Из-за этого период ожидания для открытия счетов увеличился в несколько раз, о чем предупреждают клиентов финансовые организации. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Такая ситуация сложилась после того, как в августе в Сингапуре под арестом оказались десять человек. Они стали фигурантами одного из самых масштабных дел об отмывании средств в истории страны. У них были изъяты активы на 1,8 миллиарда долларов. Речь идет о недвижимости, золоте, автомобилях, наличных и криптовалюте.
После этой истории период ожидания для открытия счетов в частном банкинге увеличился: вместо трех-четырех недель он составляет три-четыре месяца. Некоторые счета, открытые ранее, были закрыты.
Особенно тщательной проверке подвергаются клиенты из Китая, Турции, Вануату, Сент-Китс и Невиса, Доминиканы и Кипра. Для банков наличие гражданства любой из перечисленных стран может выступить в качестве триггера.
Уголовное дело, о котором упоминалось выше, стало одним из крупнейших в истории страны процессом, связанным с отмыванием денежных средств. Подозреваемым отказали в выходе под залог. Все фигуранты дела – граждане Китая, а у некоторых из них также имеются паспорта других стран.
Власти Сингапура активизировали проверки не только банков, но и торговцев драгоценными металлами, агентств недвижимости, гольф-клубов и не только. СМИ раскритиковали власти из-за того, что подобная схема легализации доходов вообще стала возможна, несмотря на жесткие законы.