Финансовые учреждения Сингапура усилили проверки клиентов, особенно из Китая, после раскрытия крупной схемы по отмыванию 1,8 млрд долларов. В результате, теперь открытие счета в банках государства может занять три-четыре месяца, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.
«Денежно-кредитное управление Сингапура серьезно относится к этому делу. Мы проводим проверки замешанных финансовых институтов», — отметили в регуляторе.
Сейчас банки тщательно изучают документы не только жителей Китая, но и граждан других стран, в том числе Турции, Вануату и Кипра.
«Если у вас паспорт КНР или стран, чьи граждане участвовали в схеме, то вы попадаете в группу риска», — уточнил один из собеседников издания.
В августе в Сингапуре были арестованы 10 иностранных граждан в рамках расследования преступлений, связанных с отмыванием денег, мошенничеством и фальсификацией документов.