Троих жителей Воронежа обвинили в незаконной банковской деятельности и хищении 10 млн руб. через счета фиктивных фирм. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду, 4 октября.
Следователи установили, что с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года обвиняемые, используя реквизиты различных фиктивных юридических фирм и индивидуальных предпринимателей, за вознаграждение оказывали услуги по транзиту, инкассации и выдаче наличных. При этом, не имея разрешения Центробанка РФ на ведение банковских операций, они открывали счета и переводили деньги с лицевых счетов подконтрольных им юрлиц. Общий доход от ведения незаконной деятельности составил почти 10 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). Кроме того, один из участников организованной группы обвиняется по ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Аферистам грозит до семи лет лишения свободы.
Заместитель прокурора Воронежской области Константин Кремнев утвердил обвинительное заключение в отношении троих воронежцев. Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Советский районный суд.
Мария Светлова