Мы регулярно рассказываем вам о необходимости проверки контрагентов, особенно зарубежных. А сегодня раскроем данные одного занятного кейса, думаем, вам сразу станет ясно почему проверка бизнес-партнёров просто необходима и как важно их всесторонне изучать.
За последние 2-3 месяца мы получили несколько запросов от разных лиц на проверку контрагента с наименованием Allpharm Group Limited (альтернативное наименование на китайском языке - 奥科集团有限公司). Правда каждый раз в качестве места нахождения указывают то Китай, то Гонконг, а то и Британские Виргинские острова. В одном все сходятся: компания занимается фармацевтической (или посреднической медицинской) деятельностью.
К одному из запросов была приложена копия документа, полученная от бизнес-партнёра. Визуально документ напоминал форму свидетельства (сертификата) о регистрации компании в Гонконге. Регистрация предприятий в Гонконге регулируется Департаментом внутренних доходов (Inland Revenue Department), который ведёт соответствующий бизнес-реестр. Так вот, по указанному в свидетельстве регистрационному номеру в реестре значится компания с совсем другим наименованием - MAXPHARM INDUSTRIES CO., LIMITED (на китайском - 美康國際工貿有限公司). Как видите, ничего общего с «Allpharm Group Limited» нет. Это нас насторожило. Более того, в Гонконге вообще нет ни одной зарегистрированной компании, в названии которой имеется слово «Allpharm». Получается, нашего клиента пытались обмануть? Не торопимся с выводами и идём дальше.
Спустя некоторое время мы снова получаем запрос на проверку компании Allpharm Group Limited, но зарегистрированной на материковом Китае, заказчик сообщает нам её китайское наименование (奥科集团有限公司) и регистрационный номер, а также направляет копию бизнес-лицензии. Казалось бы, полный комплект, чтобы быть уверенным в существовании контрагента и заключении контракта с ним.
Действительно, компания с указанным регистрационным номером ведёт свою деятельность в Китае, работает в области фармацевтики и даже имеет свой сайт. Правда есть одно но… Наименование у неё совсем иное: 黄冈赛康药业有限公司 (или Huanggang Saikang Pharmaceutical Co., Ltd., как она сама себя называет на просторах Интернета) – и опять ничего общего со словосочетанием Allpharm Group.
Безусловно, мы учли, что все эти компании за свою жизнь могли неоднократно сменить наименование – но увы, это не та история.
Дальше мы продолжили поиск и пытались найти компанию Allpharm Group по её китайскому наименованию 奧科集團有限公司 в официальных реестрах компаний Китая и Гонконга. Напомним, что торговый реестр Китая ведется исключительно на китайском языке, а торговый реестр Гонконга – на английском и/или китайском языках. Что мы получили в результате?
Поиск в реестре компаний Китая по наименованию "奥科集团有限公司" дал отрицательный результат. А вот в реестре Гонконга (с учётом диалекта) нашли одну удовлетворяющую запись. Только вот на английском языке наименование компании звучит как ULTRATEK LIMITED. Опять мимо!
Получается, компании Allpharm Group Limited вообще не существует и действует какая-то мошенническая группа? На второй вопрос мы пока не ответим, а вот компанию Allpharm Group (奧科集團有限公司) мы всё-таки обнаружили. Ни за что не поверите, где! Подсказка – в начале нашей статьи.
В торговом реестре Британских Виргинских островов зарегистрирована компания, которая имеет официальное наименование на английском языке – ALLPHARM GROUP LIMITED, а её второе официальное наименование на китайском языке – 奧科集團有限公司. Бинго! Эта компания существует с 2012 года. Возможно это и есть та самая фармацевтическая Allpharm Group Limited, о которой так много пишут в Интернете и регулярно пытаются заключить с ней контракты? С другой стороны, остаётся шанс, что кто-то пытается воспользоваться честным именем компании на Британских Виргинских островах и заключить контракт как бы от её имени, но указав свои реквизиты.
Но это уже совсем другая история.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / А.В.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)