В Уфе осудили банду «обнальщиков»

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении восьми местных жителей по статьям «незаконная банковская деятельность» и «самоуправство». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, установлено, что с 2016 года местный житель, обладая специальными знаниями, осуществлял деятельность в виде подпольной финансовой структуры аналогичной банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денег в интересах коммерческих учреждений и предприятий.

Для получения незаконной прибыли подсудимый вовлек в свою деятельность 11 жителей республики, каждому из которых была определена роль. Обналичивание осуществлялось в размере не менее 6 процентов в зависимости от суммы операций. При этом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физических лиц. Подложные договоры оформлялись за неоказанные в действительности услуги либо за непоставленный товар. С 2016 года по ноябрь 2018 года сообщники извлекли доход на сумму свыше 21 млн рублей. Двое мужчин требовали 300 тысяч рублей у руководителя подконтрольной фирмы.

Подсудимые частично признали вину. Суд назначил шестерым наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года каждому, со штрафом в размере от 400 до 600 тысяч рублей. Одному из участников группы предстоит отбыть 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, еще одному фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 4 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с несправедливостью и мягкостью назначенного наказания.