Южная Корея фокусируется на правилах внебиржевой криптовалюты, поскольку незаконные сделки достигают 4 миллиардов долларов

Южнокорейские регуляторы сосредоточили свое внимание на внебиржевой (ОТС) торговле криптовалютой на фоне растущей обеспокоенности по поводу ее использования в преступной деятельности. Сообщается, что финансовые регуляторы страны следят за внебиржевыми сделками на криптовалютном рынке.

Согласно отчету, опубликованному в местной ежедневной газете, заместитель главного прокурора Ки Но Сон и Пак Мин У из Комиссии по финансовым услугам (FSC) и другие важные должностные лица регулирующих органов присутствовали на заседании «Уголовно-правовые вопросы, связанные с виртуальными активами» с сосредоточить внимание на нерегулируемом внебиржевом рынке криптовалют. В ходе мероприятия заместитель главного прокурора Но-Сон призвал к регулированию внебиржевого рынка криптовалют из-за опасений по поводу отмывания денег.

Версия заявления Сона, переведенная через Google, гласила:

«Незаконные внебиржевые компании, работающие с виртуальной валютой, имеют зарубежные корпорации и занимаются конвертацией незаконно полученной виртуальной валюты в корейские воны или иностранную валюту. Существует необходимость регулировать эти компании как незадекларированные предприятия по торговле виртуальными активами».

Термин «внебиржевой крипторынок»

описывает биржи, которые официально не признаны правительством. Внебиржевые транзакции виртуальной валюты (ОТС) включают все транзакции за пределами регулируемых платформ, включая одноранговые (Р2Р) обмены. Согласно отчету, на Upbit, крупнейшей регулируемой криптоплатформе в Южной Корее, доступно в общей сложности 172 криптовалюты, а внебиржевые платформы предлагают до 700 криптовалют.

В отчете приводится несколько случаев использования внебиржевых платформ для

конвертации виртуальных активов в корейские воны. Департамент по расследованию международных преступлений прокуратуры округа Инчхон арестовал и предъявил обвинения трем людям по обвинению в участии в незаконных валютных операциях в период с октября 2021 года по октябрь 2022 года.

Согласно отчету, арестованная троица покупала виртуальную валюту на сумму 70,9 миллиона долларов (94 миллиарда вон) за границей по запросу ливийцев, а затем отправляла ее в Корею для конвертации в наличные. Стоимость незаконных валютных операций, совершенных с использованием виртуальной валюты, оценивается

Таможенной службой Кореи в прошлом году в

4 миллиарда долларов (5,6 триллиона вон).

Южная Корея с годами стала страной, известной своими строгими правилами в области криптовалют, и в ней действует несколько правил для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютой. Регуляторы страны стали более активными после краха Терра-Луны.