По делу о хищении 900 миллионов рублей при строительстве городского метро, Железнодорожный суд Красноярска признал бывшего замглавы Росприроднадзора, Олега Митволя, виновным.
14 сентября было вынесено решение о приговоре Митволя к лишению свободы на срок в четыре с половиной года. Следствие утверждает, что в 2019 году Митволь и компания "КрасноярскТИСИЗ", созданная им, заключили контракт с правительством Красноярского края для внесения корректировок в проектно-сметную документацию строительства метро.
Однако подрядчик, несмотря на заключенный контракт, не соблюдал его условия и представил фальшивые документы, которые позволили провести хищение денег. Хотя сумма в данном случае значительна, эта афера далеко от самых запоминающихся преступлений, которые вошли в криминальную историю Советского Союза и России. В суровые сталинские времена существовала фальшивая военная организация, а контрабандная черная икра скрывалась в банках, обернутых метками кильки. Необычные мошенники также умудрялись похищать бриллианты стоимостью десятки миллионов долларов из Гохрана по дороге в Сан-Франциско.
1880-е годы: королева мошенников и исчезнувшие драгоценности
Софья Блювштейн, известная как Сонька Золотая Ручка, справедливо признана самой искусной аферисткой в царской России. Ее хитроумные махинации не оставляли жертвам ни малейшего шанса. Одной из самых известных афер Блювштейн стало коварное ограбление ювелира Карла фон Меля в мае 1883 года, когда мошенница выдавала себя за жену известного психиатра.
Блювштейн заинтересовалась украшениями в ювелирной лавке и выбрала колье, кольцо и брошь с бриллиантами, выполняемые парижскими мастерами. Стоимость всех драгоценностей составляла 30 тысяч рублей. Утверждая, что ее муж управляет финансами, Блювштейн пригласила ювелира фон Меля к себе домой для расчета. Когда он прибыл по указанному адресу, Сонька привела его к "кабинету мужа", а затем попросила забрать украшения для повторной примерки.
В итоге, попытка продать украшения привела фон Меля в психиатрическую лечебницу: оказалось, что аферистка привела его не к мужу, а в психиатрическое учреждение. Изначально Блювштейн под предлогом просила врачей лечить "болезнь" мужа, который, якобы, был одержим драгоценностями.
Высвободиться из медицинского учреждения фон Мель смог только на следующий день после того, как Сонька исчезла вместе с добычей. Однако, в конце концов, она не смогла избежать наказания, попавши на очередной мошеннический проект. В 1902 году она заболела воспалением легких - и вскоре после этого она умерла.
В 1950-х годах процветал обман, связанный с поддельными званиями военных офицеров и мошенничеством на миллионы долларов при получении государственных заказов
В начале 1950-х годов произошел крупный скандал в Министерстве обороны СССР, связанный с выявлением фиктивности Управления военного строительства № 1 (УВС-1). В результате проверки было установлено, что УВС-1 отсутствовал в балансе как Министерства обороны, так и Министерства государственной безопасности (МГБ) и МВД.
Наибольший интерес вызвал личность руководителя УВС-1, полковника Николая Павленко. Он был сыном раскулаченного, а в годы Великой Отечественной войны дезертировал. Павленко познакомился с Людвигом Рудниченко, резчиком по дереву и также дезертиром, после того, как бежал в Калинин (ныне Тверь).
Николай Павленко создал иллюзию своей воинской части под названием Участок военно-строительных работ Калининского фронта № 5 (УВСР-5) в 1942 году, исползуя для этого фальшивые документы, обмундирование и подстрекая взятку военного комиссара Калинина. Всего на "УВСР-5" числилось около 200 человек, которые формально работали на выполнением строительных проектов, но на самом деле только подделывали отчеты. Кроме того, они получали нормативы по военным товаров - обмундирование, пайки, материалы для строительства и горючесмазочные материалы - которые фактически продавались на рынке, принося Павленко большую прибыль.
Благодаря этой афере, Павленко сильно обогатился, а его вымышленное управление даже получило государственную награду - орден Красной Звезды. Некоторые из его подчиненных даже добрались до Берлина вместе с Красной Армией.
Когда Павленко и его команда добрались до Германии, их интересовало только мародерство: они организовали вывоз немецких легковых машин, грузовиков, бытовых принадлежностей, продовольствия и домашнего скота.
После окончания войны УВСР-5 была переименована в Управление военного строительства № 1 на бумаге и продолжила делать вид, что выполняет заказы на строительство и ремонт дорог и мостов. За два года по фактически несуществующей части на банковский счет Павленко поступило более 25 миллионов рублей.
Однако офицеры УВС № 1 обманули одного из военнослужащих, продав ему облигации госзайма, и тот пожаловался в прокуратуру. В результате проверки выяснилось, что УВС № 1 на самом деле не существовало. Это был невероятный факт для того времени, когда правили Сталин и его приспешники. Предатель Николай Павленко был осужден на высшую меру наказания 4 апреля 1955 года.
В 1970-х годах магазины "Океан" стали широко популярными, а икра в банках стала востребованным товаром для кильки
В 1976 году Минрыбхоз получил полномочия на контроль за торговлей рыбой в Советском Союзе. Под управлением Минрыбхоза находилась собственная торговая сеть под названием "Океан", которая распространялась по всей стране, а ее контролировал замглавы Минрыбхоза Владимир Рытов, известный как Боцман. Однако рыбаки боялись обвинений в недостаче, так что часто поставляли партии на 1-2 килограмма больше, чем норма.
В результате, при взвешивании рыбы и морепродуктов в магазинах "Океан" оставалась неучтенной продукция, которую затем продавали на сторону предприимчивые сотрудники торговой сети. Порой происходили и махинации со списанием целых партий улова, которые аферисты реализовывали через свои каналы.
Магазины "Океан" занимались мошенничеством с замороженной рыбой, которую обливали водой и замораживали повторно - таким образом увеличивали вес и стоимость товара. Однако, самым прибыльным видом мошенничества была контрабанда черной икры. Они фасовали деликатес в жестяные банки для кильки и сельди, а затем продавали по всей стране и вывозили за границу.
Аферисты из торговой сети "Океан" погибли именно из-за этого: одна из таких банок с контрабандной икрой оказалась на продаже в магазине сети в Москве. Эту банку случайно купил ветеран Великой Отечественной войны.
Когда мужчина обнаружил в банке для рыбы черную икру, он подумал, что что-то здесь не в порядке и обратился в полицию.
Следствие, проведенное правоохранительными органами, позволило выяснить, что генеральный директор компании "Океан" Ефим Фельдман и руководитель одного из магазинов, Владимир Фишман, выезжали в Чехословакию, где совершали мошеннические действия и переводили зароботанные деньги и валюту в Германию. В 1978 году обоих мошенников арестовали, а вскоре их сообщники попали за решетку.
Среди полицейских, прокуроров и высокопоставленных чиновников, участвовавших в аферах, оказался заместитель главы Министерства рыбного хозяйства Владимир Рытов. Боцман стал единственным, кто был приговорен по делу о мошенничестве с продуктами питания к длительному заключению. Всего в ходе расследования было осуждено около тысячи человек, которые получили сроки от 5 до 12 лет лишения свободы.
1970-е годы: котлеты и скандалы в эпоху "Железной Беллы"
Белла Бородкина из Белой Церкви (Украинская ССР) начала свою карьеру официанткой в одном из кафе в Геленджике. Несмотря на не настолько перспективную должность, она быстро продвигалась: сначала до должности буфетчицы, а затем до руководителя кафе.
Белла была очень искусной в создании серых схем, которые не только придумывала сама, но и учила своих коллег. Благодаря этому схемы сэкономили на заварке чая, сметане, сливочном масле и мясе для котлет, которые были частично заменены хлебом. Как результат, её кафе получило прибыль, несмотря на такие экономии, а Белла запомнилась как профессионал и умелый менеджер.
Одним из несложных способов экономии, на котором мошенница по имени Шахина, известная также как Железная Белла, заработала около 80 тысяч рублей, было использование дешевого мяса для приготовления шашлыка, который продавался по более высокой цене. Кроме того, она облагала своих подчиненных на общепите налогом на прибыль, беря проценты с их заработка в свой карман. К 1974 году Железная Белла контролировала все общепиты в Геленджике, что приносило ей невероятные для того времени деньги.
Для увеличения своей прибыли, Железная Белла дала указание персоналу городских кафе и ресторанов добавлять в алкоголь гостей большее количество разбавителей.
Бородкина очень хорошо осознавала, что ее деятельность может привлечь внимание правоохранительных органов, поэтому каждый месяц она вынужденно платила взятки представителям местной власти и организовывала для них роскошные банкеты, оплачиваемые за свой счет.
Однако в 1981 году она совершила фатальную ошибку, начав устраивать в своих заведениях закрытые показы порнофильмов. За это Бородкину задержали, а во время обыска ее дома были найдены большие суммы денег (некоторые из них находились в стеклянных банках) и драгоценности на общую сумму около полумиллиона рублей. В результате этих событий Железная Белла стала одной из трех женщин, казненных в СССР, и была расстреляна в 1983 году.
Golden ADA и драгоценности в хранилищах компании Гохрана: история 1993 года
В середине 1990-х годов московский бухгалтер Андрей Козленок основал компанию Golden ADA, которая смогла заключить крупный контракт с Роскомдрагметом уже в апреле 1993 года. В соответствии с этим контрактом было разрешено вывезти из хранилища компании Гохрана бриллианты, золото и монеты на сумму свыше 95 миллионов долларов. Все эти драгоценности были отправлены в Сан-Франциско, который был задуман правительством России тех лет как центр переработки алмазов из Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, российская сторона ожидала получить кредит в 500 миллионов долларов после того, как Golden ADA выйдет на мировой рынок США.
Однако выручка от продажи этих драгоценностей и партии алмазов из Сибири в размере 20 миллионов долларов оказалась на счету Козленка, который стал сумасшедше богатым аферистом и приобрел яхты, виллы и дорогие автомобили за счет средств, украденных у компании Golden ADA.
Мошенник успешно продал следующую партию российских алмазов на 77 миллионов долларов в ЮАР и перевел полученные средства на счет, принадлежащий Golden ADA, в бельгийском банке.
Внимание властей к темным делам фирмы Golden ADA привлеклось только в конце 1993 года, когда началась налоговая проверка, а затем следовало расследование правоохранительных органов. Компаньоны Козленка были задержаны, однако руководитель московского филиала Golden ADA, Сергей Довбыш, покончил с собой в СИЗО.
Основатель Golden ADA Андрей Козленок удалось скрыться и находился скрытно в Бельгии и Греции до 1998 года, когда его всё-таки задержали. Отбыв всего лишь четыре года, Козленок переехал на Украину, где женился и принял фамилию своей супруги, после чего его следы пропали.
В период с 1992 по 1994 годы произошли события, связанные с чеченскими авизо и триллионом рублей
В начале 1990-х годов, в период распада СССР, расчетно-кассовые центры были доступны только в Центробанке и его территориальных филиалах. Однако, по мере развития банковской системы, различные кредитные учреждения начали получать доступ к этим центрам.
Важным элементом работы центров были так называемые авизо - сообщения об исполнении операций в банковской системе. Однако, обработка и проверка авизо производилась вручную и занимала много времени, что давало возможность мошенникам использовать это для своих целей.
Их схема состояла в следующем: банкам были направлены уведомления о переводе крупных сумм денег. После получения таких авизо мошенники могли получить деньги. Затем из первоначального банка приходило новое авизо об отмене операции, но деньги уже были в руках мошенников.
Эта мошенническая схема стала особенно распространенной в Чеченской Республике Ичкерия, под руководством Джохара Дудаева. Так как обработка авизо занимала до 30 дней, мошенники могли долгое время оставаться безнаказанными.
Число фальшивых авизо использованных при махинациях в Чеченской Республике Ичкерия достигало нескольких тысяч, и на их основе сепаратисты получали грузовики, загруженные наличными деньгами. Денежные средства также доставлялись в регион поездами и самолетами. Эта преступная схема поучаствовала 900 банков и около 2000 фирм.
Приблизительная оценка ущерба, причиненного схемой с поддельными авизо с 1992 по 1994 годы, составила более одного триллиона рублей. Только в конце 1994 года российским властям удалось навести порядок в этой ситуации, а 417 человек были привлечены к уголовной ответственности за эту аферу.
Многие мошенники так и не были наказаны, так как во время первой чеченской кампании все архивы Грозненского территориального управления Центробанка исчезли без следа. По некоторым оценкам, общий ущерб, причиненный аферами с фальшивыми авизо по всей России, составил примерно два триллиона рублей.
Ниже описывается одно из самых масштабных финансовых мошенничеств в России, которое произошло в 1994 году и связано с пирамидой МММ, которая обманула тысячи вкладчиков
В 1989 году Сергей Мавроди, выпускник Московского института электронного машиностроения, совместно с братом Вячеславом и его первой женой Ольгой Мельниковой создал фирму МММ. Название компании было составлено из первых букв фамилий основателей. Вначале МММ занималась торговлей импортными компьютерами, рекламой и биржевой деятельностью, а также организовывала конкурсы красоты.
Однако настоящую известность компания получила в 1994 году, когда были выпущены ее акции номиналом в тысячу рублей. Сам Сергей Мавроди устанавливал цены и выбрал стратегию ежедневного повышения стоимости, в результате чего бумаги первого выпуска быстро разлетелись. Этот период оказался фатальным для МММ и поставил начало крупнейшему финансовому мошенничеству в России.
Финансовая пирамида МММ оперировала по принципу быстрой прибыли: сегодня купил акцию за тысячу рублей, завтра продал ее МММ уже по новой цене, мол, за тысячу и один. Разница в цене погашалась не доходами от реальной инвестиционной деятельности, а с помощью средств, полученных от новых покупателей. Это типичная схема работы пирамидальных финансовых схем.
При попытке зарегистрировать второй выпуск акций МММ, Минфин отказал в выдаче согласия на выпуск миллиарда акций. Однако Мавроди продолжил свою деятельность, выпуская билеты с собственным портретом, которые на самом деле не имели никакого денежного обеспечения, но при этом были очень популярны и активно раскупались.
По оценкам экспертов, ежедневный доход МММ только в Москве составлял миллионы рублей. Выплаты акционерам МММ, число которых, по разным данным, составляло от 2 до 15 миллионов человек, продолжались до конца июля 1994 года.
Цена билетов в МММ, которая была характерна для классической финансовой пирамиды, упала в 127 раз и остановилась на первоначальной цене в тысячу рублей.
В результате расследований следователи обнаружили около четырех миллиардов рублей наличными в офисе МММ на Варшавском шоссе. Мавроди был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму в 50 миллионов рублей. Тем не менее, он нашел способ избежать ответственности: он выдвинул свою кандидатуру в Госдуму и был избран депутатом в конце октября.
Однако через год Генпрокуратура лишила Мавроди его депутатского мандата, а затем объявила его в международный розыск. Компания МММ обанкротилась, а более 50 вкладчиков покончили с собой. Мавроди был задержан в начале 2003 года, а в 2007 году ему было назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. На момент назначения наказания Мавроди уже провел большинство своего времени в СИЗО.
После отбытия срока лишения свободы Мавроди начал создавать свою новую пирамиду с названием "МММ-2011: Мы Можем Многое". В 2017 году он объявил о выпуске своей собственной криптовалюты - Mavro. Однако все его сомнительные финансовые планы были остановлены неожиданной смертью - в марте 2018 года Мавроди почувствовал себя плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова в Москве.
Он был доставлен в ГКБ № 67, но врачи не смогли его спасти, потому что у Мавроди произошел обширный инфаркт. Интересно, что расходы на последний приют Мавроди были оплачены бывшими вкладчиками МММ.