Банки Сингапура ужесточают проверку клиентов из разных стран после скандала с отмыванием денег на сумму 2,4 миллиарда сингапурских долларов. Клиентам из стран, таких как Китай, Турция, Доминикана, Кипр, Вануату и Сент-Китс и Невис, сообщили о возрастании периода ожидания открытия счета в частном банке. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Банки Сингапура ужесточат прверку клиентов, пишет FT
Согласно информации, опубликованной Financial Times, сингапурские банки усиливают контроль над клиентами из разных стран в свете недавнего скандала с отмыванием денег.
Среди клиентов, которые попали под пристальное внимание, указаны Китай, Турция, Доминиканская Республика, Кипр, Вануату и Сент-Китс и Невис. Банки Сингапура прилагают все усилия, чтобы идентифицировать источники состояний клиентов, связанных с этими странами. Скандал связан с отмыванием денег общей суммой 2,4 миллиарда сингапурских долларов (1,8 миллиарда долларов США). Финансовые институты предупреждают клиентов о возможной задержке в процессе открытия счета в частном банке, которая может занять от трех до четырех месяцев, вместо обычного срока менее одного месяца.
Как ранее сообщалось CNA, сингапурская полиция задержала десять иностранцев по обвинению в отмывании 736 миллионов долларов США (около 1 миллиарда сингапурских долларов). В этой масштабной операции задействовано более 400 полицейских из разных подразделений. В результате были арестованы 94 недвижимости и 50 автомобилей на общую сумму около 600 миллионов долларов (815 миллионов сингапурских долларов). Кроме того, были изъяты драгоценности, алкоголь и электронные устройства. Более 35 банковских счетов с общим балансом свыше 80 миллионов долларов (110 миллионов сингапурских долларов) также были заблокированы.