Нелегальные банкиры

Так, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо членов организованной группы в возрасте от 29 до 53 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

В ходе следствия установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Они занимались инкассацией, рассчетно-кассовым обслуживанием.

Наибольшим спросом пользовалась услуга по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались расчетные счета 16 подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались. За указанный период времени оборот криминального бизнеса составил около 36 млн рублей.

По местам жительства злоумышленников и в используемых ими офисных помещениях проведено 16 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».