Следственное управление министерства внутренних дел по Крыму завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности межрегионального преступного сообщества, сообщила пресс-служба ведомства.
Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции крымского МВД задокументировали незаконную деятельность преступной группы, в которой состояли 8 человек. Ими оказались жители Тульской области и Республики Крым. Правоохранители установили, что злоумышленники имели опыт предпринимательства и, хорошо зная, как работает банковская система, проводили незаконные финансовые операции без государственной регистрации и лицензий. Основной целью их преступной деятельности были услуги по обналичиванию средств в особо крупном размере.
Полицейские следователи доказали, что злоумышленники совершали фиктивные сделки, на которых незаконно заработали свыше 120 млн рублей. На расчётные счета фиктивных юридических лиц и личное имущество обвиняемых был наложен арест.
По итогам расследования уголовного дела Центральным районным судом Тулы вынесен обвинительный приговор в отношении всех восьмерых подсудимых за организацию преступного сообщества или участие в нём, а также за незаконную банковскую деятельность. Всем им назначены реальные сроки лишения свободы от 6 до 14 лет.