В Воронеже сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России задержали четырех человек в возрасте от 29 до 53 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.
– Установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Они занимались инкассацией и рассчетно-кассовым обслуживанием, – подчеркнули в структуре.
Но наибольшим спросом пользовалась услуга по обналичиванию, для чего использовались счета 16 подконтрольных фирм-однодневок. Клиенты перечисляли по фиктивным основаниям средства, которые в затем обналичивались и возвращались. Оборот криминального бизнеса составил около 36 млн рублей.
Оперативники провели 16 обысков в квартирах обнальщиков, а также в их офисах, где были изъяты компьютерная техника, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). По ходатайству следователя участникам преступной группы, которым грозит до семи лет лишения свободы, судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Илья Петров
