Любому решению суда о привлечении к субсидиарной ответственности предшествует судебное разбирательство по данному вопросу. Для вынесения законного решения суд должен установить наличие у привлекаемого лица к ответственности статуса контролирующего должника лица, причины банкротства компании, а также основания для привлечения к субсидиарной ответственности или взыскании убытков.
Важнейшим элементом защиты от привлечения к субсидиарной ответственности является возможность привлекаемого лица к ответственности опровергнуть презумпции виновности в доведении компании до банкротства за счет соответствующих доказательств.
Допустим, в настоящий момент кредитор подал заявление в суд о признании компании банкротом. Это означает то, что в случае признания компании банкротом или прекращение дела о банкротстве из-за недостаточности средств для погашения расходов по делу о банкротстве или в случае принудительного исключения компании из ЕГРЮЛ налоговой как недействующей компании на 99,99% в суд будет подано заявление о привлечении директора, участников, акционеров к субсидиарной ответственности по долгам компании перед кредиторами.
Чтобы понять, какими возможностями для защиты вы располагаете и какие есть риски привлечения вас к ответственности, предлагаем ответить на следующие 10 вопросов:
- Кем вы являетесь или являлись в компании с момента ее создания до сегодняшнего дня?
- В какой момент (конкретный месяц и год) ваша компания перестала исполнять финансовые обязательства перед кредиторами? Обращался ли кредитор в суд с заявлением о взыскании задолженности и когда решение суда вступило в законную силу? Кредиторы являются аффилированным лицами с компанией или нет?
- В чем причина неисполнения компанией обязательств перед кредитором к моменту начала просрочки исполнения обязательства по договору или после вступления в законную силу решения суда: нет денег на расчетном счете, не хватает имущества компании для погашения долга, нет новых контрактов для извлечения прибыли и погашения долга, какие-то внешние причины независящие от действий или бездействия директора и других органов компании?
- Какие действия компания в лице ее уполномоченных органов, предпринимала для решения финансовых трудностей? Был ли у директора согласованный план экономически обоснованных действий по выводу компании из кризиса?
- Совершались ли компанией какие-либо сделки, связанные с увеличением долговой нагрузки компании (займы, кредиты, поручительства) или сделки по продаже активов компании, которые можно охарактеризовать, как сделки совершенные без экономической целесообразности или на нерыночных условиях (заниженная стоимость, без встречного исполнения, с аффилированным лицом) и такие сделки были совершены после заключения договора с кредиторами, перед которыми есть не погашенная задолженность?
- Имеется ли доступ к первичным документам, раскрывающим активы баланса компании за последние три года?
- Есть ли у компании долги по налогам и какой общий размер неуплаченных налогов в сравнении с остальным размером кредиторской задолженности?
- Есть ли у компании дебиторская задолженность, по которой пропущен срок исковой давности для ее взыскания и какой размер такой невзысканной дебиторки по сравнению со всеми активами компании?
- Получала ли компания реструктуризацию задолженности по основным ее обязательствам?
- Обеспечены ли основные обязательства компании залогом имущества, за счет которого компания извлекает прибыль?
Запишите, пожалуйста, свои ответы и пришлите их адвокату, эксперту по субсидиарке Игорю Зиневичу по почте igorz@zakon.ru для получения бесплатного краткого правового заключения по вашей ситуации.
Риск привлечения к субсидиарной ответственности будет высоким (при условии вашего дальнейшего бездействия), если ваши ответы будут примерно такими:
1. Действующий директор.
2. Год назад.
3. Судебный спор с кредитором по договору. После получения решения суда о выплате долга не уделял особого внимания этому вопросу, так как закончился договор с основным заказчиком и новых найти не смог.
4. Пытался найти новых заказчиков, но не получилось.
5. Выдал поручительство за компанию товарища по его кредиту в банке, а также продал оборудование принадлежащее компании, так как новых заказов не было.
6. Имеется, но не уверен в том, что есть все документы.
7. Есть, более 50%.
8. Нет.
9. Нет.
10. Нет.
Игорь Зиневич, адвокат, эксерт по защите от субсидиарной ответственности: https://zinevich.info
В Телеграме: @subsidiarke_net
Во "Вконтакте": https://vk.com/zinevich.partners
"Одноклассники": https://ok.ru/group/59654691684584
Поставьте лайк, чтобы статья нашла новых читателей! Одно нажатие - вам не сложно, а каналу важно;-)