Должники FTX раскрыли серию финансовых отчетов, раскрывающих транзакции, которые принесли выгоду руководителям компании незадолго до краха крупной криптовалютной биржи в ноябре 2022 года.
Торгуйте фьючерсами на Toobit
В недавнем судебном иске, поданном в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр, было раскрыто несколько платежей, приносящих прямую выгоду старшим руководителям компаний FTX и Alameda Research, в частности, платежи или передача собственности, осуществленные в течение одного года до краха FTX.
Однако должники FTX заявляют, что нет никаких гарантий абсолютной точности и полноты данных, и отказываются от какой-либо ответственности за ошибки или упущения.
В марте 2022 года сделка на сумму 2,51 миллиона долларов была передана компанией American Yacht Group в пользу бывшего со-генерального директора Alameda Research Сэма Трабукко.
Всего через несколько месяцев после этой сделки Трабукко подтвердил право собственности на яхту, сообщив своим последователям о своей отставке в твите в августе 2022 года. В ответ на его твит Кэролайн Эллисон, бывший со-генеральный директор Alameda вместе с Трабукко, пожелала ему всего наилучшего и выразила надежду, что он сможет проводить больше времени на своей яхте.
«Это был невероятно полезный опыт работы с Трабукко. Мне не хватало его присутствия в последние месяцы, но я горжусь всеми другими сотрудниками Alameda, которые активизировались и более чем когда-либо воодушевлены нашим будущим. Надеюсь, он прекрасно проведет время на своей яхте!» – написала тогда в твиттере Кэролайн Эллисон (@carolinecapital) 24 августа 2022 г.
Между тем, бывшим руководителям FTX, в том числе Сэму Бэнкман-Фриду и Гэри Вангу, было раскрыто несколько денежных выплат, а также бывшему техническому директору FTX Нишаду Сингху, бывшему директору по маркетингу FTX Даррену Вонгу и бывшему главному операционному директору FTX Констанс Ванг в течение двенадцати месяцев до краха.
Однако он отмечает, что раскрытие информации относится только к бумажной валюте и степени, в которой можно отследить криптовалютные транзакции.
«Ответы на этот вопрос в настоящее время не включают все переводы криптовалюты, других цифровых активов или других активов», — говорится в сообщении.
В документе также упоминается покупка Бэнкманом-Фридом и соучредителем FTX Гэри Вангом акций Robinhood в апреле 2022 года на общую сумму 35 185 242 доллара. Они продолжили приобретение Robinhood в мае 2022 года, потратив дополнительно 19,45 миллиона долларов. В документе сообщается, что Бэнкман-Фрид владел 90% акций, а Ван владел оставшимися 10% через их компанию Emergent Fidelity Technologies.
Однако в январе Министерство юстиции США наложило арест на акции, принадлежавшие Бэнкман-Фриду и Вангу.
31 августа сообщалось, что Robinhood выкупила все акции, ранее принадлежавшие FTX и Alameda Research.
В своем заявлении Robinhood сообщила, что завершила покупку 55 273 469 акций примерно на 606 миллионов долларов. После объявления о покупке финансовый директор Robinhood Джейсон Уорник выразил удовлетворение компании результатом:
«Мы рады завершить покупку этих акций и с нетерпением ждем возможности реализовать наши планы роста от имени наших клиентов и акционеров».