Несколько сделок на одинаковую сумму
Мошенник открывает две сделки на одинаковую сумму, но оплачивает только одну из них, при этом внося в систему информацию о том, что обе сделки оплачены. Из-за невнимательности вы можете завершить обе сделки, и, следовательно, перевести мошеннику в два раза больше средств, чем он на самом деле заплатил.
Две сделки на одинаковую сумму с разными контрагентам
Этот вид мошенничества имеет сходные черты с предыдущим методом, но в нем участвуют два разных пользователя (по сути один и тот же мошенник, но с двумя разными аккаунтами). Допустим, у вас есть две сделки на сумму 50 000 рублей каждая с пользователями А и Б. Вы получаете один платеж на 50 000 рублей на свою карту, и пользователь А утверждает, что сделка с его стороны оплачена. Увидев этот платеж, вы закрываете сделку и передаете ему код/криптовалюту. Затем пользователь Б связывается с вами и утверждает, что тоже перевел вам средства и ждет завершения сделки. После более внимательной проверки становится ясно, что первый платеж был сделан пользователем Б, а не А, и вам приходится завершить сделку с Б, хотя вы уже передали деньги пользователю А. Таким образом, вы закрываете обе сделки, передав 100 000 рублей кодом/криптовалютой, но фактически получаете только 50 000 рублей на свою карту.
Сумма в реквизитах
Этот вид мошенничества целенаправлен на новичков, которые не имеют опыта работы с платформой и не знакомы с ее интерфейсом. В таких случаях сумма, указанная в условиях сделки, отличается от суммы, указанной в описании сделки (обычно больше). Неопытные пользователи могут быть запутаны и ошибочно перевести сумму, указанную именно в описании сделки, что может привести к потере средств.
Покупатель притворяется продавцом
Мошенник создает сделку, представляясь как покупатель кода/криптовалюты и требуя отправку средств на свою карту. Однако он действует под видом продавца, предоставляя свои собственные реквизиты в чате. Это может привести к недоразумению, и пользователь, не заметив мошенничества, может случайно перевести свои средства злоумышленнику.
Первая часть здесь.