Федеральные регулирующие органы по ценным бумагам предъявили 23-летнему Деонте Джахтори Энтони обвинение в реализации схемы, в рамках которой он использовал 1 млн. долл. отложенных депозитов для покупки акций на сумму 200 тыс. долл., не имея при этом денег.
Энтони, работающий в магазине кренделей, открыл брокерский счёт, заявив, что его годовой доход составляет от 25 до 50 тыс. долларов, хотя на самом деле он зарабатывал около 400 долларов в месяц, работая на основной работе и на других подработках.
В своем исковом заявлении, Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что Энтони воспользовался кредитом "немедленного доступа" в размере 200 тыс. долл. и инициировал банковские переводы на сумму 1 млн. долларов, которые не могли быть осуществлены, поскольку на счету Энтони было всего 0,09 долл. Согласно жалобе, брокер обнаружил, что Энтони неверно указал свои доходы, и заморозил счет, но только после того, как сделки были совершены.
Энтони использовал эти средства для покупки акций компании Apple, автопроизводителя Tesla, а также компании GameStop, торгующей видеоиграми, и сети кинотеатров AMC Entertainment. Он также приобрел биржевой фонд ETF, ориентированный на кибербезопасность.
К счастью, брокер Энтони не потерял денег на фиктивных сделках. Используя фальшивые средства для покупки акций, Энтони на самом деле заработал более 7000 долларов. Не признавая своей вины, Энтони согласился с постановлением правительства, запрещающим ему в будущем торговать ценными бумагами, а также согласился выплатить гражданский штраф. Это наказание должно быть утверждено федеральным судьей в Северной Каролине.
Энтони заявил властям, что его маневр был просто "шуткой", и он "никогда не думал о том, что это мошенничество".
