С 29 августа 2023 года:
Определили сумму списания денежных средств со счета ИП или юрлица, которую обязательно проконтролирует Росфинмониторинг. Сумма перевода должна составлять не менее 5 млн ₽. При этом для обязательного контроля должны соблюдаться определенные условия. Такие правила будут действовать до 28 августа 2025 года (Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52).
Сумма перевода должна составлять не менее 5 млн ₽. При этом для обязательного контроля должны соблюдаться такие условия:
Юрлицо или ИП получали денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет» в течение года, который предшествует списанию.
Денежные средства после списания переводят в пользу получателя, который отнесен к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций на дату совершения операции.
Вступление в силу: с 29.08.2023, действует до 28.08.2025.