Компанию подозревали в мошенничестве, коррупции и даче взяток. После начала расследования ENRC была исключена из биржевого списка Лондонской фондовой биржи. Дело закрыли из-за нехватки доказательств.
Британское управление по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO) прекратило расследование против казахстанской горнодобывающей компании Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC).
Дело в отношении компании закрыто, обвинения предъявлены не будут. «Мы пришли к выводу, что у нас недостаточно доказательств, которые могли бы быть использованы в суде», — отмечается в сообщении SFO. В ENRC заявили, что довольны тем, что «SFO в конце концов прекратило расследование», пишет газета Financial Times.
Расследование SFO в отношении ENRC началось в апреле 2013 года. Компанию подозревали в даче взяток для получения выгодных контрактов на разработку месторождений в Демократической Республике Конго, где находятся богатые запасы меди и кобальта, в 2009–2013 гг. После начала расследования ENRC была исключена из биржевого списка Лондонской фондовой биржи и перевела свои горнодобывающие активы в Eurasian Resources Group, напоминает «Интерфакс».
В марте 2019 года ENRC подала иск против SFO на сумму $93 млн. Компания обвинила регулятор в нарушениях в ходе проведения расследования. Большинство обвинений против SFO были сняты, но дело по-прежнему рассматривается в судах, отмечает FT.
Напомним, что регулятор Дубая отозвал лицензию у первой официальной криптовалютной биржи BitOasis. Криптоплощадка не выполнила установленные властями условия в срок. Регулятор не уточнил, что именно нарушила компания. Пока BitOasis не выполнит условия, действие лицензии будет приостановлено.