Основателям крипто-миксера Tornado Cash Роману Шторму и Роману Семенову предъявлены обвинения, в том числе в отмывании денег, и им грозит до 20 лет лишения свободы.
В пресс-релизе от 23 августа Роман Шторм и Роман Семенов, разработчики Tornado Cash, обвиняются в обработке сотен миллионов долларов для северокорейской Lazarus Group, хакерской организации, подвергшейся санкциям.Обвинения связаны с предполагаемым созданием, управлением и продвижением Tornado Cash, криптовалютного миксера, который, как сообщается, обеспечивает транзакции по отмыванию денег на сумму более 1 миллиарда долларов.
И Сторму, и Семенову предъявлено единое обвинение в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. Если эти обвинения закончатся обвинительным приговором, Строму и Семенову грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
Обеим сторонам также предъявлено обвинение в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, что соответствует наказанию в виде пяти лет лишения свободы.
В тот же день после этого объявления Сторм был задержан в штате Вашингтон, как заявили в Минюсте, а гражданин России Семенов по-прежнему скрывается от властей. Алексей Перцев, третий соучредитель, не имеющий отношения к этому судебному иску, предстанет перед судом в Амстердаме по делу о своей роли в Tornado Cash.
В обвинительном заключении также утверждалось, что Шторм и Семенов сознательно не выполнили обязательные протоколы «знай своего клиента» и протоколы по борьбе с отмыванием денег, как того требует закон. Вместо этого они продвигали тумблер как платформу, позволяющую осуществлять неотслеживаемые и анонимные финансовые транзакции.Соблюдение санкций
Преступники все чаще обращаются к миксерам криптовалют как к предпочтительному способу сокрытия своих незаконно полученных доходов. По своей конструкции криптомиксеры повышают конфиденциальность своих транзакций с криптовалютой, объединяя потенциально отслеживаемые криптовалютные средства с более крупными пулами средств. Такие сервисы часто запутывают переводы средств между платформами и обычно не требуют проверки «Знай своего клиента» (KYC).
Таким образом, хотя были дискуссии о том, имеет ли Казначейство право налагать санкции на Tornado Cash, запрещая гражданам США совершать транзакции с сервисом, федеральный судья постановил, что это решение останется в силе .
Это действие является еще одним случаем принятия Соединенными Штатами суровых мер в отношении индустрии криптовалют, и общий вес этого решения будет раскрыт в ближайшее время.
