Власти Швейцарии рассматривают очередные меры по борьбе с отмыванием денег. Обсуждается и необходимость усилить противодействие обхода санкций Евросоюза.
Законопроект об усилении борьбы с отмыванием денег в республике представил Федеральный совет Швейцарии. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте совета.
Новые меры предполагают ужесточение контроля за исполнением ранее введенных санкций Евросоюза. Речь идет, в том числе, и об экспортных ограничениях в отношении России и Белоруссии.
Правительство Швейцарии предполагает ввести новый федеральный реестр. В него все зарегистрированные в Конфедерации юридические лица будут обязаны вносить сведения о своих бенефециарах. Реестр не будет публичным, доступ получат только представители органов власти.
Такие меры, как ожидается, позволят властям с большей точностью определять реального владельца зарегистрированной в стране компании. Контролирующие органы Конфедерации получат и больше полномочий для получения данных от властей регионов о деятельности зарегистрированных в них фирм.
Авторы инициативы полагают, что такие меры усилят контроль за исполнением санкций и введенным Евросоюзом эмбарго. Законопроект находится на стадии обсуждения, в окончательном виде его представят только в 2024 году.
Швейцария присоединилась почти ко всем санкциям ЕС, которые были введены в отношении России после начала специальной военной операции. В том числе Берн поддержал и 11-й пакет санкционных мер, принятый в августе 2023 года.