Система контроля оценки качества (СКОК), аккредитация в единой информационной системе (ЕИС 2604), реестр надежных поставщиков (НРНП), экономический паспорт предприятия (ФЭСП) и реестр деловой репутации/рейтинг - все это различные варианты одной мошеннической схемы, направленной на обман предпринимателей. Мошенники могут придумывать множество названий, но суть схемы с "недостающим документом" остается неизменной.
Суть мошеннической схемы заключается в следующем:
- предпринимателю приходит обращение от представителя крупной корпорации, будь то Газпром, Роснефть, Сбербанк, Альфа-банк, Аэрофлот или другая известная организация. В последнее время также стали обращаться от имени неизвестных компаний.
- мошенник запрашивает прайс-лист на продукты/услуги, предлагаемые предпринимателем. Сфера деятельности не имеет значения, поскольку мошенники готовы адаптироваться к любому виду бизнеса, будь то производство спецодежды, поставка оборудования, консалтинговые услуги или гостиничный бизнес.
- мошенники сообщают, что проводится внутренний конкурс, после которого будет заключен контракт на крупную сумму с победителем. Суммы могут колебаться от нескольких до десятков миллионов рублей.
- вскоре после предоставления предпринимателем запрашиваемых данных ему сообщают, что он предварительно выиграл конкурс и для заключения контракта ему необходимо предоставить ряд документов для проверки. В целом, большинство документов стандартные и не вызывают подозрений, но есть один "недостающий документ".
- когда предприниматель уточняет у мошенников, зачем нужен этот документ, ведь его продукция/услуга уже обладает всеми необходимыми сертификатами, декларациями и другими документами, ему отвечают, что по их внутреннему регламенту, подобному Газпромовскому, этот документ является обязательным, и рекомендуют его быстро оформить, поскольку контракт может быть заключен с другим участником. Если провести поиск в интернете о том, как попасть в этот реестр или получить этот "недостающий документ", вы узнаете, что за 1-3 дня и за определенную сумму (обычно около 40-50 тысяч рублей) возможно получить его. Эта сумма кажется незначительной по сравнению с контрактом на миллионы рублей, который почти уже выигран.
- для оформления этого "недостающего документа" существует несколько центров по сертификации. Предприниматель связывается с одним из них и проходит процесс получения документа. После того, как все готово, он отправляет документ "псевдо-Газпрому" и... ничего не происходит. После этого мошенники начинают затягивать процесс или придумывают убедительные причины, по которым контракт не может быть заключен. Теперь у предпринимателя есть нарядный сертификат, но нет 50 тысяч рублей.
Это краткое описание схемы, и ее детали могут отличаться от случая к случаю. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы и меняют название "недостающего документа". Почему же предприниматели попадаются на эту уловку? Потому что они не видят связи между звонящим человеком и организациями, в которых, по их утверждению, необходимо получить этот документ.
На самом деле схема выглядит следующим образом:
- создается система добровольной сертификации или даже не создается
- нанимаются множество "менеджеров по продажам", которые выдают себя за представителей "псевдо-Газпрома"
- создается сеть аккредитованных центров по сертификации. Эти центры полностью контролируются организаторами схемы или являются компаниями, не имеющими репутации и получающими свою долю от средств, выманиваемых у предпринимателей.
Это краткая версия нашего разбора. Более полная, с описанием вариаций находится на нашем канале VC. Переходите если Вам стало интересно. Можете также подписаться на наш телеграм, там публикуются все наши статьи и новости. Если попадали на такой вид мошенничества, оставьте комментарий с подробностями. Мы собираем все варианты данной схемы, чтобы как можно больше людей знали о ней.