Никогда не задумывались о том, каким образом криптобиржи знают, откуда именно идут деньги? Почему, например, Binance может увидеть транзакцию из запрещенных сфер, а ты нет? Как он видит «грязные» сатоши? На самом деле вопрос этот очень интересный и в то же время сложный с простым объяснением.
Понять, за что именно человек заплатил биткоинами зачастую не представляется возможным. Однако несмотря на это, все адреса находятся в свободном доступе. Смотри сколько хочешь. И вот эта особенность блокчейн позволяет узнать достаточно многое.
У большинства даркнет-сайтов используется система кластеров. Например, заводишь деньги на маркетплейс, а у тебя кошелёк является фактически номинальным. На самом деле он является частью одного большого кошелька. И вот сеть таких адресов, являющихся дочерними, составляет кластер — один большой адрес. Преимущества такого устройства очевидны: это позволяет быстро (мгновенно) и без комиссии переводить средства (нет перевода по сети, это просто перегонка средств внутри одного большущего счёта), использовать систему штрафов и много чего ещё. Ну и владелец кластера контролирует все средства, что обеспечивает его абсолютный доступ к финансам юзеров.
Из-за того, что блокчейн открытый, рано или поздно кто-то находит кошелек кластера даркнет-сайта, а из-за открытости, опять же, вскрывается вся сеть адресов. Она помещается в специальную базу, эдакий чёрный список, которым может (и даже обязана) пользоваться биржа. Одного списка нет, существует несколько их версий, поэтому некоторые биржи могут пропустить деньги из даркнета из-за неполноты собственных знаний. Однако суть проста: используется обыкновенный ЧС, который составляется на основе информации о сетях кошельков, взятых из даркнета. И именно так биржа помечает средства грязными: она видит, что на ваш личный кошелек условно пришли средства с кошелька сайта-участника ЧС. Либо же пришли от человека, которому прислал их человек, получивший, опять же, деньги от помеченного как черный кластера BTC.
Так что да: нет никаких грязных биткоинов. Есть только чёрный список и находящиеся в нём кошельки BTC.
Понравился материал? - С вас лайк и подписка!)
Вся представленная информация носит исключительно ознакомительный характер и не призывает приступать к действиям!