Очередной скандал с уголовниками-иностранцами, получившими «золотые паспорта» Республики Кипр. Странно, что в произошедшем не обвинили граждан России Руслана Боширова и Александра Петрова или теперь их зовут Су Хайджин и Ван Дехай?
История с раздачей «золотых паспортов» на Кипре получила очередное криминальное продолжение.
Сингапур, стремящийся стать финансовым центром Азии, благодаря своей развитой инфраструктуре и стабильной нормативно-правовой базе, переживает приток иностранных компаний. Город-государство также позиционирует себя как крупный центр цифровых валют. Такие криптофирмы, как Gemini, Ripple , Coinbase, Blockchain.com и Circle, получили лицензии регулирующих органов в Сингапуре.
Всё это не могло не привлечь сюда международный криминал.
Последствия
Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore - MAS) тщательно отслеживает подозрительные транзакции: малопонятные потоки средств, сомнительная документация об источнике богатства или средств, а также несоответствия или уклончивость в информации, предоставляемой финансовым учреждениям.
По результате анализа данных, в ходе одного из крупнейших в Сингапуре расследований об отмыванию денег, была конфискована недвижимость, автомобили, дорогостоящие предметы, валюта и заморожены счета в банках, всего на сумму 1 миллиард сингапурских долларов (736 млн долл.США). Десяти иностранцам предъявлены обвинения в отмывании денег и подделке документов.
Из пресс-релиза Сингапурской полиции (Singapore Police Force - SPF):
- В расследовании было задействовано более 400 полицейских
- В ходе операции полиция конфисковала более 23 миллионов сингапурских долларов наличными, а также множество дорогих предметов и других активов
- При попытке задержания, 40-летний подозреваемый выпрыгнул с балкона второго этажа и спрятался в канализации, но был обнаружен правоохранителями.
- Арестовано 10 лиц имевших паспорта иностранных государств (Республики Кипр, Турции, Китая, Камбоджи и Ни-Вануату)
- Двенадцать членов группировки сотрудничают со следствием, помогая в расследовании. Восемь других — в бегах и разыскиваются полицией.
16 августа суд предъявлены задержанным девяти мужчинам и одной женщине в возрасте от 31 до 44 лет обвинения.
«Предполагается, что эти лица имеют связи между собой. Все вовлеченные лица не являются, ни гражданами Сингапура, ни его постоянными жителями», — говорится в сообщении SPF.
Среди задержанных два гражданина Кипра:
- 40-летний Су Хайджин (на фото слева), арестован по обвинению в сопротивлении законному задержанию. Это его вытаскивали из канализации.
- 34-летний Ван Дехай, арестован по обвинению в отмывании денег. У него конфискованы более 2,2 млн. сингапурских долларов наличными, 35 роскошных сумок и часов и 51 ювелирное украшение. Заморожены пять банковских счетов на общую сумму 1,7 млн. Ему запрещено пользоваться двумя автомобилями стоимостью 23 млн. и объектом недвижимости. Помимо кипрского у Ван Дехайя также найдены паспорта паспорта Камбоджи и Китая.
Богатый улов
В связи с расследованием, заморожено 35 банковских счетов, конфисковано 94 объекта недвижимости, 50 роскошных автомобилей, большое количество наличных в разных валютах, свыше 270 ювелирных изделий и два золотых слитка, более 250 часов и сумок класса люкс, коллекции алкоголя и другие активы. Всего на сумму около 1 миллиарда сингапурских долларов (736 миллионов долларов США).
Для справки:
1 евро = 1.48 сингапурских доллара
Подробности в видео-сюжете CNA (Channel NewsAsia). Breaking news in Singapore and Asia (на английском языке):
Реакция на Кипре
Депутат кипрского парламента от Партии трудового народа (AKEL) Ирини Хараламбиду:
«С международной стигматизацией нашей страны, возникшей в результате злоупотребления схемой «золотых паспортов», надо немедленно покончить. Министр внутренних дел должен отозвать паспорта».
КИПРНАШ:
Прочитав в одном из заголовков, что разгромленная в Сингапуре ОПГ имела отношение к бизнесу «онлайн казино», я немного напрягся. В европейских СМИ имена арестованных не публиковались. Разыскивая их в азиатских источниках, я уже был готов обнаружить в списках задержанных одиозных Ruslan Boshirov и Alexander Petrov. Но меня ждало разочарование. Редкий случай, когда не удалось приплести к громкой негативной новости наших соотечественников.
Зато, в очередной раз все узнали цену, которую платит государство, начав торговать гражданством.
Что думаете?