«Банк ЦентрКредит» получил очередное предупреждение от Национального банка Казахстана о представлении недостоверного отчета. Данная информация была раскрыта на веб-сайте финрегулятора, сообщает Bizmedia.kz.
Предупреждение было сформулировано в соответствии с пунктом 1 статьи 212 Административного кодекса о нарушении сроков подачи финансовой или другой отчетности финансовыми организациями и другими субъектами.
Следует упомянуть, что это уже шестое представленное взыскание, наложенное на «Банк ЦентрКредит» в 2023 году. Банк уже был ранее оштрафован и предоставлен с предупреждениями за различные нарушения.
Специфически, эти нарушения были совершены в соответствии с пунктом 3 статьи 218 и пунктом (относительно соблюдения требований валютного законодательства) и пунктом 5 статьи 217 Административного кодекса РК (Нарушение порядка представления отчетов по валютным операциям клиентов агентами валютного контроля).