В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по Ивановской области возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества, чьи участники за вознаграждение занимались незаконной банковской деятельностью — обналичиванием денежных средств в качестве физлиц. Об этом сообщается на странице СК РФ в соцсетях 29 августа.
Уточняется, что фигурантами дела стали 10 местных жителей, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения.
«По версии следствия, участники преступного сообщества, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств», — сказано в публикации.
По данным правоохранителей, злоумышленники брали с клиентов комиссию в размере не менее 13% от общей суммы перечисляемых им денег. «Сумма систематически привлеченных безналичных денежных средств клиентов на банковские счета подконтрольных фирм составила не менее 500 миллионов рублей», — указали представители СК. Фигуранты дела задержаны.
Между тем, как писала «Парламентская газета», за семь месяцев текущего года москвичи по указанию телефонных мошенников продали 11 квартир, все они думали, что своими действиями предотвращают преступные операции в отношении недвижимости. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.
Преступники действовали по одной схеме: они звонили жертвам от имени банка или правоохранителей с предложением перевести находящиеся на счетах средства на якобы безопасные счета. После этого мошенники говорили, что в отношении собственности жертв, квартиры или машины, совершаются преступные действия, поэтому их нужно срочно продать, продолжили в прокуратуре.