Семеро кузбассовцев обвиняются в незаконном обналичивании более 10 млрд рублей

Кемерово. 29 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Следователи возбудили в отношении семи жителей Новокузнецка уголовные дела о создании подставных фирм, через которые незаконно выводились денежные средства, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области во вторник.

По версии следствия, обвиняемые с 2016 года по август 2023 года находили на территории Новокузнецка людей, нуждающихся в деньгах, и регистрировали на них подставные фирмы, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность.

"После этого в различных банках на фиктивные организации открывались расчетные счета, через которые с целью незаконного вывода из безналичного расчета денежных средств осуществлялся оборот средств платежей. (...) За период действия преступной группой, в соответствии со сведениями налогового органа, незаконно были обналичены более 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Преступная деятельность организованной группы, "являющейся одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денежных средств на территории Российской Федерации", была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новокузнецку и УФСБ России по Кузбассу", сказано в пресс-релизе.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах) и по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

Обвинение предъявлено семерым жителям Новокузнецка в возрасте от 33 до 52 лет. В отношении пятерых из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.