В Чехии начали расследование из-за работы Raiffeisen Bank в России

Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью Чехии начал расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) из-за ее деятельности в России. Об этом сообщает Чешское телевидение.

Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик подтвердил проведение проверки, но отказался сообщать подробности.

Расследование ведется по заявлению Ассоциации по правам граждан и предпринимателей (HYDRA) о возможном «финансировании терроризма» чешскими и австрийскими компаниями RBI через дочерние структуры в России. HYDRA также обратилась с жалобой в правоохранительные органы Австрии и Евросоюза, говорится на сайте организации.

Ассоциация призвала силовые структуры и власти стран ЕС, где работает Raiffeisen, создать международную следственную группу для сотрудничества с прокуратурой США, которая уже ведет расследование в отношении RBI. Правозащитники также призвали европейские неправительственные организации подать аналогичные заявления против других российских «дочек» компаний из ЕС.

Кроме того, группа чешских клиентов Raiffeisen подала петицию, требуя от банка уйти из России. Авторов петиции в частности возмущает, что прибыль, которую получает банк в России, поступает в российский бюджет в виде подоходного налога.

В пресс-службе RBI заявили, что банк стремится к дальнейшему сокращению деловой активности в РФ. «Группа отвечает за поддержание целостности банка в России, в котором работают более девяти тысяч человек», — цитирует пресс-релиз Чешское телевидение.

Пресс-секретарь Мартина Котасова чешского подразделения Raiffeisenbank отметила, что клиенты «в целом понимают ситуацию, даже с учетом подробных аналитических материалов, публикуемых в основном в зарубежных СМИ».

Давление на Raiffeisen bank

В январе 2023 года управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США начало проверку RBI из-за связей с Россией. У банка в частности запросили подробную информацию о его деятельности в Донбассе, на Украине и в Сирии, а также о транзакциях и активности некоторых клиентов.

В конце марта Reuters сообщило, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) требует от Raiffeisen Bank International свернуть свой бизнес в России.

В мае Reuters узнало о планах RBI выделить российскую «дочку» в отдельную структуру и передать ее акционерам, поскольку покупателей на нее не нашлось. В начале июля агентство сообщило, что RBI откладывает уход из России, так как австрийские власти и сам банк надеются на скорое завершение конфликта на Украине.