С бывшего депутата Государственной думы РФ от Ростовской области и известного бизнесмена Вадима Варшавского потребовали три млрд рублей по выданному в 2012 году кредиту. Как сообщает издание «КоммерсантЪ», с инициатором выступил банк «Траст», которому перешло право требования выданных более десятилетия назад средств.
Кредит был направлен в «Златоустовский металлургический завод», а Вадим Варшавский, как его владелец, выступил поручителем.
В 2016 году на предпринимателя завели уголовное дело о хищении кредита. По версии следствия, деньги поступили на банковский счёт компании, а затем перешли на офшор в Кипре. После этого их след потерялся. Вадима Варшавского задержали в 2018 году.
По версии защиты, банк и кипрская компании аффилированы между собой. Два арбитражных суда в Москве и Челябинске ранее признали, что средства из «Петрокоммерца» никуда не уходили и остались в банке. Договор, по которому Варшавский был поручителем ранее, по словам адвокатов, признали недействительным. Тем не менее, ростовчанина приговорили к семи годам колонии общего режима.
Деньги по кредиту при этом так и не вернули. В 2022 году Вадим Варшавский был признан банкротом, суммарно он задолжал 15 млрд рублей.
Подробнее о деле Вадима Варшавского мы писали здесь.