Вечером 11 августа стало известно, что основатель криптовалютной биржи FTX был арестован. Объясняем, в чем суть этого громкого дела.
Сэм Бэнкман-Фрид основал торговую компанию Alameda Research в 2017 году. В 2019 году он запустил криптобиржу FTX. Благодаря сотрудничеству двух этих компаний, входивших в FTX Group, он присвоил депозиты клиентов на сумму более десяти миллиардов долларов. Именно поэтому рекомендуется совершать операции на ведущих торговых площадках, например, Bybit и Huobi. Ну а свои криптовалюты эксперты всегда советуют хранить у себя - в кошельке ledger.
Бэнкман-Фрид использовал деньги для финансирования рискованной торговли, инвестиций в другие компании. В ноябре прошлого года бизнес-империя предпринимателя рухнула.
Считается, что Бэнкман-Фрид является вдохновителем крупнейшей в истории криптовалютной индустрии аферы. Багамы экстрадировали американца в США в декабре. Прокуратура Нью-Йорка предъявляет ему обвинения по восьми пунктам.
Бэнкман-Фрид не признал себя виновным. Об этом говорится в сообщении агентства Reuters. Основатель FTX отрицает признательные показания, которые его коллеги Гэри Ван и Кэролайн Эллисон сделали незадолго до Рождества. Они признали себя виновными.
Бэнкман-Фрид всегда заявляя о своей невиновности.
Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем состоятся дальнейшие слушания. Суд Манхэттена назначил следующее слушание на 2 октября. На этот день запланировано начало четырехнедельного судебного разбирательства.
В этот день Эллисон и Ван, скорее всего, дадут показания против Бэнкмана-Фрида. Они надеются, что это приведет к смягчению приговора. Бывшие соратники Бэнкмана-Фрида готовы сотрудничать с властями. Райан Саламе был заместителем Бэнкмана-Фрида. Он тоже уже сдал властям своего бывшего начальника.
Эллисон заявила прокурорам, что средства были украдены, а затем преднамеренно сокрыты.
В настоящее время все трое основных подозреваемых находятся на свободе. Бэнкман-Фрид внес один из самых высоких залогов в истории и находился до 11 августа под домашним арестом в калифорнийском Пало-Альто.
Если американца признают виновным по всем пунктам, ему грозит более ста лет тюрьмы.
Украл ли Бэнкман-Фрид средства у Alameda и FTX?
Несколько недель назад Бэнкман-Фрид и его компании снова оказались в центре внимания. Внезапная распродажа токенов Solana и ERC-20 вызывает вопросы. Кто продает активы и по какой причине?
Одно из предположений: Бэнкман-Фрид получил доступ к горячим кошелькам компании и теперь хочет обезопасить резервы. Однако до сих пор нет конкретных доказательств того, что он является преступником.
Бэнкман-Фрид подозревает, что переводы инициированы официальными органами.
Судья Льюис Каплан ввел новые ограничения из-за этого инцидента. Бэнкман-Фрид больше не мог получать доступ к средствам FTX Group. Чтобы избежать проблем со своими депозитами, лучше пользоваться услугами самой крупной биржи Binance. Напомним, российские пользователи криптовалют найдут самые актуальные сервисы для обмена электронных денег на портале bestchange.