[Арбитраж] Чем опасен перевод по реквизитам счёта?

Статья предупреждает о рисках принятия переводов по реквизитам счёта, так как это может привести к мошенничеству и блокировке карты. Авторы статьи рекомендуют отказаться от таких переводов, но при этом отмечают, что отправка переводов по реквизитам счёта в обратную сторону имеет меньше рисков. В целом, статья содержит полезную информацию для тех, кто занимается арбитражными операциями и работает с переводами.

Арбитражники часто получают предложения принять переводы по реквизитам счёта с доплатой. Однако, такие переводы могут привести к мошенничеству и блокировке карты. Поэтому рекомендую отказаться от таких переводов,потому что по реквизитам можно переводить с любых банков и осуществлять пополнение наличными через офисы банков. Это может привести к Cash in'у, который опасен для арбитражников.
Кроме того, деньги могут не прийти в течение первых суток, а затем карта может улететь в блокировку по 115-ФЗ. Если такое произойдёт, деньги придут либо на заблокированную карту, либо перевод зависнет и отправителю нужно будет писать заявление на возврат платежа.
В целом, даже если деньги были получены не мошенническим путём, вероятность возникновения проблем велика. Поэтому ваш EL полностью отказывается от приёма переводов по реквизитам.
НО! Когда исполняются переводы по реквизитам в обратную сторону, если этого требует клиент, так как риски и нюансы значительно меньше, то такие сделки проводятся ( Кстати, с Тинькофф все деньги в течение нескольких часов доходят до адресата без комиссий ).